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2020-02-05 10:30:17 支付9.9元赚推广佣金？“推推乐园”称多级分销是虚假运营模式
支付9.9元不仅能享受点餐佣金，还能获得推广佣金。近日，鹰鉴发现众多公众号在推广一个叫做“推推乐园”的“饿了么红包推广”项目的文案。从文案中的运营模式来看，“推推乐园”的运营模式可能已经涉嫌传销行为。 鹰鉴在一篇推广文案中看到他们宣传称，“推推乐园平台与饿了么公司签约合作，经过三个月的内侧，于2019年12月4日正式上线饿了么CPS新项目，它采用全新CPS社交电商代理推广的模式，只要加入推推乐园平台的店长级别，即可享受一年的推广权限，可以推广+自用省钱+组建团队。用户只需要扫描店长的推广码或者通过...
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2020-02-05 10:28:40 “UBank”是传销骗局网站服务器是国内公司开发托管
2月4日，有网友留言咨询一个叫“UBank”的数字钱包交易所的网络平台是不是传销骗局。鹰鉴通过调查发现，这家UBank数字钱包交易所的服务器不在国内，其官方网站疑似是由上海的一家软件公司开发的。并有金融专家指出，这家交易所虽然披上了区块链和虚拟货币的外衣，但运作模式是通过发展下线，再用下线的钱支付给上线，本质还是一个庞氏骗局。 UBank数字钱包交易所对外发布的白皮书中提到，该交易所是一个去中心化的交易平台，投资者通过搬砖套利、对冲套利、统计套利、CTA套利以及现货交易 、杠杆交易 、期货交易等等量化投资，帮助用户实现资产增值保值。 “U...
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2020-02-04 09:48:49 双鑫集团、鑫蝶集团“鑫”火相传，发放原始股的甲壳素商城有何诱人之处？
近年来，人类对健康要求的提高，催生了许多新的需求，如研制人工器官、人工骨节、缓释药物等。甲壳素，作为生物医用材料中非常重要的一类生物高分子材料，近些年来，也逐渐飞入寻常百姓家了。 甲壳素到底有何功效？大连双鑫集团和之前因传销案被彻查的大连鑫蝶集团有何瓜葛？ 公司背景，问题重重 大连双鑫科技发展有限公司成立于2005年4月20日，法定代表人慕善斌，股东有慕善斌（大股东）和慕英，执行总裁是陶涌（大连时代色彩科技发展有限公司的股东名为陶勇，而非陶涌），副总裁兼大连时代色彩...
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2020-02-04 09:32:56 可零元购物的汏地云仓会不会是下一个奢品惠众？
在今天小编接到有人介绍说可以零元购买苹果手机，等各种商品。 根据已知的线索，小编查询 了很多资料，结合一些实际情况我们就来看看这个平台到底怎么样。根据企查查的信息显示，汏地云仓的主体公司为福建张氏天天惠网络科技有限公司 零售价格虚高，究竟什么来吸引人购买? 小编在注册登录上商城后，首先进入的了平台，直奔手机专区，在华为专区找到了华为手机，一款荣耀为例价格在3899元可以有优惠券30多元。 而在淘宝荣耀官方旗舰店的上面小编发现同款手机价格仅为3699元 而根据一些线下渠道购买的手机价格可以再低200到300...
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2020-02-04 09:29:24 称可以杀死病毒，自诩抗击肺炎中医生力军的华佗村又在折腾什么？
近日武汉的肺炎一直牵动大家的心，面对疫情有些人奋不顾身在一线，而有些人却大发国难财，从口罩飙涨，到物价飞升，这只是一方面，而有些企业的所做所为就毫无底线， 借疫情大肆宣传自身产品，宣传可杀死病毒 相信不少人都熟悉华佗村曾经小编就因涉传，和虚假宣传对其进行过曝光。而在前几天，其在公众号中推送了一篇文章，内容前半部分直接拿了钟南山院士的讲话，剩下的就是宣传西医比不上中医，然后开始吹嘘自己的脂溶性物质。 剩下的就是吹嘘自己的两款产品。 脂溶性物质，小编在查询西医中的物质，有很多脂溶性物质，而在其宣传中，宣传年后将收到1000亿的资金，用于发展&...
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2020-02-04 09:26:49 这些传销竟无耻地碰瓷“武汉肺炎”欲为犯罪团伙翻案或背书
近日，在全国人民众志成城抗击疫情之际，除了有不法分子利用疫情实施诈骗，消耗社会爱心，影响疫情防控和社会治安稳定外，还有众多已经被警方打击的传销团伙以及相关公众号碰瓷“武汉肺炎”，欲为犯罪团伙翻案和背书。其中，包括“云集品”、“智天”、“趣码”、“华尔街之路”、“云联惠”等等。 1月30日，鹰鉴发现有自媒体报称，“2020年1月29日，趣码公益爱心团队联合中国公益记录者在线上海工作站开展援助湖北疫情公益活动。” ...
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2020-02-04 09:23:22 贵州“茅台不老酒”特大传销案审结涉及全国21万余人
1月17日，贵州省毕节市中级人民法院对外披露了一起特大网络传销案的二审判决书。一审期间，吴某全等18名被告人以销售“茅台不老酒”及“海峡两岸”产品为幌子进行传销活动，因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑，并处罚金，免于被告人袁某光刑事处罚。鹰鉴了解到，该案涉及全国21万余人，4亿余元。 鹰鉴在该判决书上看到，2015年7月，被告人杨某在贵州省仁怀市从事茅台不老酒销售工作期间，与冯某结识了时任贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称：茅台保健酒业公司）市场部副经理吴某昊。 后冯某提出以“茅台保健酒业公...
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2020-02-03 11:28:56 “十大常委”以推销茶叶为名收取传销资金4505万余元首犯获刑六年
1月20日，福建省南平市中级人民法院对外披露了一起网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，刘某华等四名被告人以推销茶叶等商品为名，通过高额的静态和动态收益在全国发展近5千余人，收取传销资金4505万余元。 网络配图 原判认定，2017年8月，被告人刘某华、谢某强、张某斌以福建车茶公社汽车装潢有限公司（以下简称：车茶公社公司）为依托，开发运营“茶和天下”网络平台。以推销茶叶、建盏、蛇类制品等商品为名，通过缴费购买上述特定商品获得加入资格，以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱他人发展会员，骗取钱财。 “茶和天下”网络...
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2020-02-03 11:26:59 “汇才众赢”百亿传销案在眉山二审宣判涉及近21万人131亿元
2017年3月10日，四川省眉山市警方破获一起以卖POS机和传授信用卡相关知识为由的特大网络传销案。至案发该传销团伙在全国各地发展近21万人，涉案金额高达131亿元。近日，该起特大网络传销案在眉山市中级人民法院二审审结。一审期间，黄某猛、宋某伟等10名被告人，分别获刑，并处罚金。 “汇才众赢”淮安分公司开业现场 原判认定：2015年，黄某猛在香港九龙成立了汇才众赢国际有限公司。2016年3月，黄某猛在深圳宝安区成立了深圳汇才众赢商务有限公司，任该公司法定代表人。黄某猛、宋某伟、卞某辉、傅某明、徐某利等人均以汇才众赢学员系统为平台，以汇才众赢公司名义发...
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2020-02-03 11:15:37 随时约：“疑为传销”已遭曝光，恐难继续收割智商税
自从共享单车推出以来，各行各业的“共享项目”层出不穷，前段时间，一个名为“共享技能”的项目走红于不少人的朋友圈。直到去年，当地公安部门介入后，不少人才认清此项目的本来面目。但就在这段期间，不论是宣传辞令、还是模式本质都与共享技能颇为神似的“随时约”却仍在招摇过市，大行其道。 以所谓“二级分销+团队分红”为卖点的“随时约”到底还有何诱人之处？期权收益是真是假？在面世一周年以来，其模式又发生了怎样的变化？该项目的区域代理模式与共享技...
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2020-02-01 11:16:43 炒港仙股谋暴利？福州六旬老伯被资金盘诈骗血本无归
岁末年初，各路诈骗资金盘再度活跃起来！ 一年前，《华夏时报》记者曾追踪报道一个名为“红海行动”的诈骗资金盘，该资金盘在QQ群、微信群让投资人喊单炒股尝到蝇头小利后，继而引诱其转投原油期货、贵金属交易，通过其设立的模拟交易软件让数以万计的国内投资者入套上当（详见《红海行动连环诈骗黑幕 国泰金融等平台浮出水面》、《五省市公安联合打击跨国电信诈骗：12人落网》）。一年之后，疑似这些平台再次出现，并以同样的手法诱使投资人炒作香港股市中的“仙股”，最终让参与的投资人几乎血本无归。 “我是通过一个中证财经的假网站被骗的。从去年12月1...
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2020-02-01 10:53:47 河南构建打击传销工作新机制 着重打击4类网络传销犯罪活动
近日，河南省市场监管局发布《创建无传销网络平台倡议书》，要求全省网络平台经营者、使用者，尤其是电子商务经营者、直销企业等积极落实主体责任，杜绝和抵制网络传销。这也是河南省市场监管局创新打击传销工作机制，提升社会共治水平的又一创新举措。 河南省市场监管局近年来依法履职，勇于担当，推动全省打击传销工作制度不断完善、社会共治的打击传销氛围日益浓厚、重大传销案件处置及时有力，打击传销工作强力稳健推进，为全省经济社会发展营造出良好的环境。2019年10月31日，第十一届苏鲁豫皖周边地区21市打击传销规范直销执法协作会在开封市召开。作为覆盖苏鲁豫皖4省的跨区域协作机制会议，吸引了周边21市的市场监管...
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2020-01-22 10:57:44 福建福安审理涉亿元特大传销案
日前，福建省福安市人民法院公开开庭审理被告人陈某元、陈某忠等14人犯组织、领导传销活动罪一案。该案涉案金额上亿元，是福安市法院办理的传销案件中涉案金额最大的一起。 公诉机关指控，上述被告人以股权众筹募集造船资金的名义，在互联网建立平台系统上搭建传销活动平台架构，引诱会员投资。在进行传销活动中，谎称拥有高达1000亿欧元、数量达2500艘的“一带一路”国家巨额造船订单，通过组件招商微信群、开讲空中课堂等方式，组织、拉拢人员，以获得巨额回报为诱饵，形成多层级的传销组织，从而不断以后续会员的投入资金来支付上级会员的返利，骗取财物。截至2018年11月5日案发时，...
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2020-01-22 10:46:25 2019年重大传销案件报告系列——假慈善、旅游、养老和假冒直销企业”传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年24件的“假养老”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和&ld...
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2020-01-22 10:44:13 2019年重大传销案件报告系列——网络传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年161件的“网络传销”传销案件信息基础上进行分析。 表1 2019年网络传销案件一览表 ...
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2020-01-22 10:40:16 2019年重大传销案件报告系列——金融传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年148件的“金融传销”传销案件信息基础上进行分析。 表1 2019年金融传销传销案件一览表...
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2020-01-22 10:36:05 2019年重大传销案件报告系列一“国家工程”传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期收集和整理了2019年80件的“国家工程”传销案件信息并在其基础上进行分析。 表1 2019年&ldquo...
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2020-01-22 10:20:09 从不正当竞争到宣传酵素产品功效，壹面湖水和纤行美的发展之路会通往何处？
爱美是女人的天性，根据尼尔森的调查显示，全国女性平均护肤时间28.3分钟/天，超过57%的女性表示有化妆习惯；男性平均护肤时长是24分钟/天，比女性仅少了5分钟不到。在这样的趋势下，化妆品品牌“壹面湖水”应运而生。 这究竟是一款怎样的微商品牌？广东一面湖水电子商务有限公司曾因虚假宣传遭到行政处罚，又是怎么一回事？既可成为推客，也可以成为经销商的壹面湖水代理制度又暗藏了哪些玄机？纤行美、宝腾生医、擎天通宝之间又有着怎样的联系？ 夸大宣传，不当竞争 ...
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2020-01-21 14:20:22 2019重大传销案件分析报告：深度解读，传销骗局大揭秘！
随着时代和互联网技术的发展，国内传销活动愈加猖獗，违法传销屡禁不止。传销也开始“多元化”即传销载体虚拟化、作案方式趋向职业化，传销方式更加隐蔽、更具欺骗性、传播速度更快，蔓延范围也更广。 图1 2019年全国各省市传销案件分布情况 从图1据不完全统计，2019年413件的重大传销案件在各省市的分布情况可以看出广西、浙江、湖南、广东和山东等地的非法传销案件频发，而政府打击力度也在加强。 图2 2019年四大经济区域传销案件分布 从全国四大经...
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2020-01-20 13:20:29 国企女员工成传销组织“全球副总裁” 下线10万多人
国企女员工两年晋升 传销组织“全球副总裁” 发展下线10万多人投案时自称“受害者” 原本是外人羡慕的国企员工，她却自费8000元加入传销组织，两年内发展下线10万多人，晋升“全球副总裁”。近日，全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀，在武汉市洪山区人民法院接受公开审理，中国庭审公开网在线直播庭审过程。 自费8000元“入行” 两年发展下线10万多人 公诉人介绍，2015年9...