近日，据相关媒体接到受害人投诉，此前被立案的云诺交易所骨干加入一家名为“瀚源科技”的现货交易平台，该平台上演了跟云诺现货交易所如出一辙的商业模式。

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　　据瀚源科技宣传材料显示，瀚源科技即东阳市瀚源电子商务有限公司，是一家专注于互联网数据分析，行业融合及管理，以合法合规的商品交易平台为跳板，致力打造新型的经济生态圈，企业命运共同体。

　　据悉，云诺交易所并非首起涉嫌传销案例，在现货交易所领域，此类企业已经是数见不鲜，甚至被打掉之后仍有“借尸还魂”的可能。

　　瀚源科技被指吸收云诺交易所骨干

　　据天眼查显示，东阳市瀚源电子商务有限公司成立于2020年3月26日，注册资本 300万人民币，实缴为0，法定代表是潘良菊，经营范围：一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品);市场调查;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;贸易经纪;办公用品销售;化妆品批发;电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务;旅游业务;食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　如何加入瀚源科技呢?据了解，会员在线上购买一手零售价750元/瓶的燕麦红曲酒，平台配三手批发价458元/瓶的红曲酒。T+5工作日之后以零售价卖掉3手批发价的红曲酒，差价126元即是交易一次的利润。

　　静态收益：交易一周投入：750+3*458=2124*5天=10620元/周/月/年;交易一个月利润：126*22天=2772元+22瓶燕麦红曲酒。

　　动态收益：配产品T+5卖掉获得现金：

　　1、分享奖：直接分享一位：享受每手100产品值/手的收益;分享一位：享受20产品值/手 (直推1人);享受40产品值/手 (直推3人);享受60产品值/手 (直推5人)。

　　2、组团奖：“低门槛、高收益”

　　V1小代 15手/天 13产品值/手(无)

　　V2区代 60手/天 26产品值/手 (2个部门不少于10手)

　　V3县代 200手/天 39产品值/手(3个部门不少于10手)

　　V4市代 700手/天 52产品值/手(3个部门不少于20手)

　　V5省代 1600手/天 65产品值/手(2个V4的部门)平级奖励5产品值/手

　　V6总代 3500手/天 80产品值/手(2个V5的部门)平级奖励3产品值/手

截图来自天眼查

　　据悉，燕麦红曲酒生产企业是东阳市荣鑫酒业有限公司，天眼查显示，该公司法定代表人是马荣金，该公司司法风险有33条，经营风险有17条，其中，司法风险中有3条“限制消费令”，3条“失信信息”，4条“历史被执行人”。

　　根据《禁止传销条例》第七条规定，下列行为，属于传销行为：

　　(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;

　　(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;

　　(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

　　云诺交易所因涉嫌传销被立案

　　据悉，云诺现货采用“应价零批模式”：充值2800元成为经销商，即可获得4瓶原价600元/瓶的莱恩格瑞2010年收藏级红酒， 1瓶自留，另外3瓶可在‘云游’交易平台以1000元/瓶挂卖。

云诺交易制度

　　“这种模式叫‘提一配三’。”相关人士表示称：“‘云游APP’是由云诺文化艺术品交易中心有限公司独家挂牌运营的现货交易平台。当时，平台里主打的商品是莱恩格瑞赤霞珠2010年干红葡萄酒。简单来说，就是花2800元买来‘经销商’身份，还可获得一份含有4瓶酒的订单，除一瓶不能售卖外，另外3瓶同款同年份的红酒可在平台里售出，5个工作日后进行交易。”

　　今年4月16日义乌市洋玖科技有限公司邓勇等人涉嫌组织、领导传销活动被义乌公安局侦查。经查，盘锦云锦电子科技有限公司系云诺文化艺术品交易中心运营中心，义乌市洋玖科技有限公司系云诺文化艺术品交易中心挂牌运营，交易平台为云诺交易所下属“云游商城”，产品为“莱恩格瑞”红酒。

　　据悉，从2010年开始，国家开始对现货行业进行清理整顿，根据监管部门的规定，截止2017年6月30日，仍未整改规范的或是仍未通过部际联席会议验收的交易场所予以撤销关闭。至此，全国的现货市场骤然从1700余家跌至100家左右。现货市场的存活率仅不到6%。

　　现货交易所为何频现违法行为?

　　社交财经通过查询发现，近几年打着“现货交易所”名义旗号的诈骗与涉嫌传销的案件不在少数。2008年，被称为“史上最牛商品交易所“的华夏商品现货交易所，因涉嫌巨额诈骗，老板卷款1.7亿外逃美国，涉案近20万人共10多亿元。据了解，华夏商品现货交易所是一家提供网上交易平台的机构，所从事的交易品种为农产品，采用与股票投资类似的操作方式，由该交易所在全国招代理商，再由代理商发展客户，将资金投入现货市场进行交易。客户每天像观看股票行情一样查看大盘，低买高卖。

　　据公开资料显示，天津贵金属交易所(津贵所)、青岛九州、兰州西部、浙江兰溪汇丰、辽宁东北亚、湖北九汇、东盟商品、东南大宗等多家交易平台均已被人民法院在民事案件中明确认定为从事非法期货交易，需要返还投资者交易本金。尽管监管部门整治力度加强，但北京市京悦律师事务所高级合伙人李革英表示，“投资者维权仍然困难”。

　　“不少现货交易平台打着‘金融创新’的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累血本无归。此外，现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的，貌似期货，但又有现货的特点，是一种新型金融衍生品，隐密性强，很难识破。”相关人士表示：“投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局。”

　　然而，现货交易平台并不局限于金融，不法平台以某种商品作为现货交易的媒介，其实暗藏各种消费陷阱，然而更可怕的是，此类组织人员庞大，即便被监管部门打掉也会重新起盘，这就是为何现货交易所一直频现，但受害人越来越多的原因。

图片来自：湘问投诉直通车

　　此前包括四川润通商品现货市场有限公司也被诸多消费者投诉其诈骗的商业模式。而根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。

　　如果您遇到现货交易所方面的维权问题，欢迎广大消费者向社交财经提供线索。