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2019-11-19 13:17:56 广州易圣之源涉嫌传销 被法院冻结银行账户1000万元
日前，记者从“中国裁判文书网”发现，广州易圣之源化妆品有限公司（以下简称“广州易圣之源公司”）因“涉嫌传销”，于今年9月24日被湖北省随县人民法院（以下简称“随县法院”）裁定冻结“在金融机构相关账户的存款或理财产品1000万元”。 据《湖北省随县人民法院行政裁定书（2019）鄂1321财报179号》显示，随县市场监督管理局在查处被广州易圣之源公司非法传销一案过程中，为防止被申请人转移或隐匿非法资金，随县市场监督管理局于2019年9月16日向随县法院申请财产保全，...
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2019-11-18 14:33:47 辽宁佰硕集团现状几何，每周返1%，纯静态100周返完的合伙人分红计划有何猫腻
随着市场经济的发展，人们也有更多的金钱可以用来投资，如今，流传着一种说法叫人无股权不富，股权投资已经进入黄金时代。 对外宣传12万元入资，即可享受萤石矿股份0.001％的“佰硕集团”是何来历？《辽沈晚报》曝光的“辽宁某某科技集团有限公司”是否就是辽宁佰硕集团？近年来风行的“萤石矿”骗局到底有何诱人之处？佰硕集团所谓“矿产实业+金融业”的模式该如何解读？投资12万元意味着不到两年即可收获36万元的说法来自哪里？ ...
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2019-11-18 14:08:52 直销巨头欧瑞莲告淘宝败诉 自家渠道乱象难怪罪别人？
近日，中国裁判文书网公布的《欧瑞莲化妆品(中国)有限公司与慈某某等一审民事判决书》显示，欧瑞莲化妆品(中国)有限公司(以下简称：“欧瑞莲公司”)与北京易喜新世界百货有限公司(以下简称：“新世界公司”)、浙江淘宝网络有限公司(以下简称：“淘宝公司”)、慈某某不正当竞争纠纷一案现已审理终结，北京市东城区人民法院判决如下：驳回欧瑞莲公司的全部诉讼请求。 该判决书显示，欧瑞莲公司败诉的重要原因之一是其未举证证明涉案店铺销售的产品系假冒“欧瑞莲”品牌产品。对此，中国经济网记者致电欧瑞莲公司，其工作人...
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2019-11-18 14:07:10 雅芳到底贿赂了哪些中国官员？
雅芳向谁行贿“获得中国直销牌照”的，其花钱行贿，抹平自家“负面报道”是否属实?对于这些疑点，中国的司法机关当顺藤摸瓜，查个水落石出。 12月17日，化妆品直销巨头雅芳与美国证交会(SEC)达成和解，承认其违反美国的《反海外贿赂法》。雅芳同意支付1.35亿美元，其中一半是刑事罚金，另一半是民事和解费。此前，雅芳被指控曾向可帮助其获得直销经营许可、逃避罚款和压制官媒负面报道的中国官员行贿。 虽然，雅芳是刚与美国证交会达成和解的，但“雅芳贿赂门”早在2008年就爆发了，当时雅芳的中国员工向总部举报其在中国有&...
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2019-11-18 13:42:17 康寶萊中國公司2華裔高管 被控2500萬賄賂中國官員
圖為康寶萊原中國區總裁李延亮。源自百度 全球知名的多層次直銷保健品及體重管理公司康寶萊（Herbalife）近日又曝出醜聞。紐約南區聯邦檢察官伯曼、聯邦司法部刑事科助理總檢長本茨科維斯基、聯邦調查局紐約幫哦女士助理主任斯韋尼14日宣布，康寶萊原中國區總裁、全球高級副總裁李延亮（Yanliang Li）及外部事務部前主管楊紅薇（Hongwei Yang，音譯）被控豪擲逾2500萬元賄賂中國官員以獲得相關直銷牌照，此外還提交虛假收據以規避公司內部審計。李延亮還被控在聯邦調查期間提供虛假供詞並銷毀證據。目前，李楊兩人尚未落網。 51歲的李延亮及51歲的楊紅薇均為中國公民。目前兩人...
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2019-11-15 13:54:48 天津利隆涉嫌传销，“百日行动”后仍不收敛
近日，王女士向本网投诉称，自己的朋友是天津利隆经销商，去年十月，在其多次诱导下，她加盟了天津利隆盛利隆远红外频谱能量桶和全息能量养生屋项目，并“盘下”一个店铺，前后投资了21万元。 原本以为自己在做一个特别赚钱的养生项目，去年底，王女士却发现，天津利隆根本不是朋友所说的合法直销企业，不仅产品存在严重的虚假宣传，奖金制度模式也涉嫌传销。 “我的店铺没有开业，因为我不想明知道违法却还去坑害朋友。”王女士称。 经了解，王女士口中的“天津利隆”，全称为天津利隆生物科技有限公司（文中简称：天津利隆），成...
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2019-11-15 13:53:31 传销币维卡币（OneCoin）三名涉案高管首次听证会开庭
针对传销币维卡币（OneCoin）的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道，针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。 据财经网·链上财经8月份报道，此前的一份法庭文件显示，OneCoin前律师、国际律师事务所Locke Lord的前合伙人Mark Scott已在一年多前被捕，并被指控洗钱约4亿美元，据悉，Scott主要是通过在开曼群岛注册的对冲基金来进行洗钱活动。并且根据当时原告的说法，OneCoin的被告多年来能够维持其大规模的欺诈，这在很大程度上是因为Mark Scott和...
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2019-11-15 13:39:02 前财务总监鲸吞2.6亿，屡次曝出涉传丑闻的斑马会员还能走多远?
11月12日消息，杭州市西湖区检察院官方微信号日前发布信息，2019年11月1日，检察院以职务侵占罪对周某某提起公诉。多方信源和媒体报道确认，该起巨额职务侵占案件的犯罪嫌疑人是新晋电商独角兽斑马会员的运营方杭州迅兰电子商务有限公司的财务总监。 起诉书指控，周某某在担任杭州某公司财务总监期间，利用全面管理公司资金、财务工作的职务之便，多次侵占公司资金共计2.6亿多元，用于个人赌博。西湖区检察院认为，周某某利用职务之便，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。 每日商报的报道称，有斑马会员的前员工接受采访透露，被挪用的2.6亿是拿去还赌债，因此公司追...
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2019-11-15 13:32:19 甘肃文交影视中心为何屡遭曝光，揭底“投资回报率在六成以上”的文萃中心
近年来，随着国产电影票房屡创纪录，中国电影产业进入到了高速发展的黄金时期，影视投资似乎也随之成了一个热门的投资项目。但是由于影视市场仍然存在监管不到位等问题，这种局面给了一些人打着投资电影的旗号进行敛财的机会，影视投资骗局层出不穷，甘肃文交影视中心就是在此背景下应运而生。 “认购甘肃文交影视中心《重回地球》电影衍生品”的电视广告为何会被国家广电总局认定为“非法集资广告”？CCTV2的曝光，为何没有让甘肃文交影视中心以此为戒？投资回报率据推算高达62.47%的甘肃文交民粹中心又究竟是...
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2019-11-14 17:15:36 权健束昱辉等人被提起公诉
据天津市武清区检察院消息，日前，被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案，由天津市武清区人民检察院依法向天津市武清区人民法院提起公诉。 案情回顾： 2018年12月25日，公众号“丁香医生”发布文章《百亿保健帝国权健和它阴影下的中国家庭》，权健公司涉嫌虚假宣传、传销等问题被集中曝光。 2018年12月26日下午，天津市武清区市场监管局表示，正在核实文章中反映的情况，有消息将作出回复。同日，国家市场监管总局发布公告，要求保健食品生产经营企业认真开展自查自纠，保健食品经营者进行保健食品营销和宣传时，应当真实...
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2019-11-14 14:24:39 三河“民间互助理财”传销“长和系”四骨干获刑
10月25日，湖北省荆门市中级法院二审宣判了一起“民间互助理财”传销案。一审期间，刘某等四名被告人，因犯组织、领导传销活动罪，被东宝区法院判处有期徒刑，并处罚金。 2015年，被告人刘某在河北省三河市加入“民间互助理财”传销组织“长和体系”，其先后发展被告人任某芝、郑某银作为自己的下线，任某芝又发展被告人任某作为自己的下线。 该传销组织打着“民间互助理财”的旗号，由“众德系”、“众和系”、&ldquo...
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2019-11-14 14:23:36 “云联惠”传销温岭四级代理公司董事长获刑
11月12日，鹰鉴获悉，浙江省温岭市法院在11月8日宣判了一起“云联惠”网络传销案。云联惠公司温岭市四级代理公司董事长金某平因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。 广东云联惠网络科技有限公司（以下简称：云联惠公司）经广州市工商行政管理局核准成立于2014年1月6日。公司实际控制人为董事长黄某。实际主要经营业务是运营“云联商城”电商平台，同时通过网站、培训会、商学院授课等途径进行培训、推广发展会员，并发展代理公司。 云联惠公司依托其建立的商场电商平台，以&...
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2019-11-14 14:22:15 虚拟货币法律不保护主要诈骗传销花招有四种
近年，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或虚拟货币层出不穷，不断引起人们的关注。为提醒公众理性看待虚拟货币，警惕非法骗局，维护个人资金安全和财产权益，11月8日下午，中国人民银行安阳市中心支行组织全市15家金融机构，在五一广场开展“树立正确货币观念、防范虚拟货币风险”集中宣传活动。 为了让更多的群众提高防范虚拟货币风险意识，集中宣传活动现场，各家金融机构通过设立咨询台、发放防范虚拟货币宣传资料、摆放宣传板面、悬挂宣传条幅等形式，向过往群众讲解防范知识，现场热闹的宣传氛围吸引了众多群众前来咨...
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2019-11-14 14:20:32 玖壹购涉嫌传销资金遭冻结，平移至厚普森林故伎重施
2019年8月29日，重庆市永川区人民法院发布一则题为《重庆市永川区市场监督管理局与重庆茂灵贸易有限公司其他非诉执行审查行政裁定书》的裁判文书。 图片来源于裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn） 裁判文书中提到：申请执行人重庆市永川区市场监督管理局于2019年8月27日向本院申请强制执行《重庆市永川区市场监督管理局关于申请永川区人民法院对重庆茂灵贸易有限公司涉嫌传销资金予以冻结的决定》中被执行人重庆茂灵贸易有限公司涉嫌的传销资金。 图片资料来源于企查查APP 本院认为 经审查，本院认为，《禁止传销条例》第四条规定：&ld...
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2019-11-14 14:02:54 某直销企业浙江分公司号称其保健产品能治病被罚150万元
案情简介 浙江淳安查处河北××××生物技术有限公司浙江分公司虚假宣传案 办案机关：浙江省杭州市淳安县市场监管局 处罚结果：罚款150万元 处罚时间：2019年1月30日 2018年12月6日，浙江省杭州市淳安县市场监管局接到举报，称河北××××生物技术有限公司慧任团队负责人金某在河北××××生物技术有限公司浙江分公司涉嫌组织开展传销活动。当天，...
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2019-11-13 14:30:24 灌装地下水成包治百病的“生命能量液”，合肥破获5亿特大传销案
近年来，随着互联网技术的快速兴起，传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级，不仅给广大参与者造成极大的经济损失，也严重破坏了市场秩序。 近日，安徽省合肥市公安局包河分局侦破一起网络传销案，涉案公司已发展了3万多名会员，销售额近5亿元。不法分子把罐装地下水“包装”成售价千元的“生命能量液”，还声称这种产品不仅包治百病，逆转青春，还能投资赚钱。 SSG生命能量液 网络图 与传统传销不同，为了扩大下线、诱...
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2019-11-13 14:28:41 揭开海南新港岛层层外衣会员数据曝光涉嫌传销架构清晰可见
近日，汇成财经发布了《海南新港岛的“健康宝”会涨价？涉嫌变种传销》文，文中揭露海南新港岛控股集团有限公司推出“康养”项目割韭菜。发行“健康宝”产品吹嘘跟股票一样，刺激会员购入，并涉嫌拉人头进行变种传销。 （左为陈俊延，右为杜炬） 纵观海南新港岛控股集团有限公司的项目轨迹，汇成财经发现，从最开始的新能源汽车原始股到后来发行能源币、推出智能宝再到现在的康养噱头，当前哪个政策领域热就推出哪种项目，既不顾及自身实力也不对会员负责，割完韭菜就换下一个项目。 昨日，汇成财经从有关知情人处获...
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2019-11-13 14:26:34 安徽警方破获销售额近5亿元的特大网络传销案
据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，近年来，随着互联网技术的快速兴起，传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级，不仅给广大参与者造成极大的经济损失，也严重破坏了市场秩序。近日，安徽省合肥市公安局包河分局侦破一起网络传销案，涉案公司已发展了3万多名会员，销售额近5亿元。不法分子把罐装地下水“包装”成售价千元的“生命能量液”，还声称这种产品不仅包治百病，逆转青春，还能投资赚钱。 与传统传销不同，为了扩大下线、诱导消费者，这种新型网络传销模式还开发了自己的App，注册了实体公司，甚至开设了线下产品体验...
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2019-11-13 14:25:34 获利600多万元 “蚂蚁人生”传销幕后老板被判刑
今年54岁的石狮人王某，身为鞋服公司老板，却利用网络平台从事传销活动，吸收传销人员逾1.5万人，获利600多万元，此外，他还犯了虚假诉讼罪。今年6月份，王某被石狮法院判处有期徒刑4年3个月，并处罚金55万元。日前，泉州中院二审维持原判。 利用网络平台传销获利600多万元 据法院查明，2016年3月份开始，王某伙同黄某、刘某(均另案处理)合谋开展网络传销活动。王某申办并实际控制一家名为福建蚂蚁人生生物科技有限公司(以下简称蚂蚁人生)，还负责组织商品采购、供货及收取货款等事宜;黄某负责项目网站架设、项目运营模式、会员制度、奖励制度及项目宣传、培训等事宜;刘某负责发展会员。 ...
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2019-11-13 14:13:48 仁和药业被曝产品虚假宣传 微商代理打“传销式擦边球”
多年来，凭借铺天盖地的“洗洗更健康”“谁用谁闪亮”“家有儿女常备优卡丹”等广告语，“仁和”牌家喻户晓，仁和药业也赚得盆满钵满。 不过，在医药行业进入创新驱动的新形势下，“一句广告语打天下”的时代正成为过去。仁和药业的好日子很可能也不多了。 仁和药业近日发布的2019年第三季度报告显示，今年第三季度营业收入11亿元，同比增长2.93%，净利润1.15亿元，同比下跌21.88%。从仁和药业过去两年的业绩曲线看，单季度净利润出现超20%的跌幅，还是首次。从今年前三季度环...