近日，有网友咨询马来西亚的“汇集天”是不是旁氏骗局。鹰鉴通过调查发现，“汇集天”平台以“区块链”、“虚拟货币”的名义，大肆发展下线，属于典型的庞氏骗局，目前，有投资者在网上反映，该平台已经崩盘跑路，无法提现了。这些投资者都担心自己的血汗钱就这样血本无归了。

投资“汇集天”发展下线有提成

假借区块链名义大肆传销

该网友称，“父亲退休后，想搞点投资，结果被人拉了一个马来西亚的汇集天平台。该平台宣称投资1.9万元购买产品，然后平台锁定16天，帮忙寄售产品。开始每天返还300元，一个月后每天返还200元。我一听就不靠谱，但是父亲却深信不疑，没有想到父亲辛勤一辈子的人，到老居然开始相信这种不劳而获的事。”

鹰鉴了解到，“汇集天”平台自称其运营方是马来西亚的汇集天国际集团有限公司。该公司旗下有房产、智能停车、食品、纸业等九大板块，产业规模达上百亿元。

2019年5月25日，汇集天国际集团启动“汇集天”电商平台，并发行了“GPF”虚拟货币。该平台宣称，“汇集天”采用的是区块链技术，依托卓越方程式，致力于打造一个区块链国际电商平台。使投资者能够获得在进口过程中，各个环节节省下来的利润。

“汇集天”平台规定，投资者用19000元的周转金兑换“GPF”虚拟货币后，在商城买进8单产品，公司除了配送产品到家外，同时配送16张优惠卷通过平台寄售。从第16天开始出售，投资者每天可以获取利润300元，每月能收益9000元。只要复购就有持续性收益，两个月本金拿回来，一年收入能高达10.8万元。

“汇集天”平台除了上述静态收益外，还有动态收益。投资者只要发展下线就可以获得3%的动态收益，下线在发展下线还能获得2%的提成。当发展的下线和团队总业绩达到“汇集天”平台的规定后，就可以升级成为经理级别。经理级别可以获得社群2%不限代的提成和不限代平级经理收入的50%的平级奖。

同时，经理级别还可以申请成为“汇集天”的区域运营商，享受区域补贴。

按照我国《禁止传销条例》规定，“汇集天”平台上述的运营模式已经涉嫌传销行为，传销是非法经营行为，以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。

另外，传销的本质就是庞氏骗局。庞氏骗局很简单，就是拆东墙补西墙，收益来源来自于后来的人交的入门费，一旦资金链断裂，就会导致模式崩盘。

上线数字货币交易所

大肆圈钱后崩盘跑路

2019年9月10日，“汇集天”平台对外宣称，在泰国与英国的劳埃德银行签约200亿托底“GPF”虚拟货币，并保证永不增发 ，而且还称，只要持14万以下“GPF币”在6个月以上， 投资者就可以免费开广汽旗下任一款汽车。

同年12月，汇集天国际集团正式上线了达玛斯交易所的3.0版本，并发行了HUA、GPT等多个虚拟货币，并鼓吹“GPF”等虚拟货币的价值会成百倍、千倍的增长。同时，投资者还可以在该交易所交易比特币等300多种虚拟货币。

鹰鉴在达玛斯交易所上看到他们是这样介绍的：达玛斯数字资产交易所首次提出全球SCO加密数字资产金融架构，并获得了爱沙尼亚国家区块链金融牌照与电子钱包牌照。2019年，达玛斯国际集团是首个已经完成了全球银行对接，让平台所有币种都可以直接通过达玛斯国际提款卡全球取现与消费。

不过值得注意的是，该交易所刚上线不到一个月，就有多名“汇集天”的会员在贴吧反映“GPF”虚拟货币已经无法提现。

投资者反映达玛斯交易所已经无法提现

鹰鉴注意到，早在去年12月29日，达玛斯交易所就发公告称，“由于临近年关，为了确保系统正常运营，公司技术人员和服务器运营公司对系统做一次深度体检和加固工作，大约予计到12月30日中午12:00恢复正常。”

目前，“汇集天”电商平台已经维护升级1个多月了还在升级中。鹰鉴打开“汇集天”电商平台的网站，结果直接跳出个维护升级的公告。

该公告称，“达玛斯集团响应爱沙尼亚政府部门的要求，正在进行开发APP系统升级，对接国际金融服务和测试中，在此同时对接ETH，USDT等全球20大数字货币，所有功能将逐步完善。”

“汇集天”平台的维护升级公告

实际上，类似的骗局通过都会用被攻击、维护升级等幌子捐款跑路。很明显，“汇集天”电商平台以维护升级的名义，把投资者的血汗钱卷跑了。

我国明令禁止各类代币发行融资活动

投资者须自行承担投资风险

2017年9月4日，工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。该公告明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

该公告还提醒广大群众，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。