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2020-01-16 14:11:00 新型传销骗局处处陷阱，已让数千人血本无归……
近日， 央视曝光了一新型传销骗局！ 受害人被层层设局， 最终导致血本无归，数千人深陷其中... 诈骗数千人 资金上亿元 安徽合肥的小贺经人介绍， 前后投了五六十万， 还推荐亲朋好友加入， 总共投入80多万元， 不仅没有收益，本金都没了。 在全国，约有几千人被骗， 涉案金额近亿元！ 那这到底是怎样一家公司， 利用怎样的手段， 骗到这么多人、这么多资金？ ▽ 承诺一年回报达四倍 公司用极具煽动性的宣传片， 宣称利用区块链等新技术， 打造新的商业模式，持续获得收益。 ...
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2020-01-16 14:09:12 自投罗网！东兴传销组织者佯装亲戚到打传大队“接人”，结果被一锅端！
态度真诚，但是，执法人员刚对他们稍做询问，就发现了不对劲。 执法人员曾国峰：当时用电脑一查，一看这几个是传销人员，我就问他们，是他什么人，他们说是亲戚，问他们要身份证，他们说没有带。 4名男子不仅说不出自己准确的身份，问及情况还闪烁其词，执法人员看出疑点后，先稳住对方。随后展开调查，结果查明，开展猎传行动16号中“游走式”的传销人员大部分虽然已经被抓获，但仍有4名传销组织者在逃，执法人员直接把4名男子控制住，并确定了他们的真实身份。 记者：是怎么被关进来的？ 传销组织者鲁某：想用亲戚身份来接我同伴。 记者：你在传销组织是什么身份？ ...
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2020-01-15 13:14:35 攀枝花“MBI”特大传销案被提起公诉涉案金额高达5亿余元
1月14日，攀枝花市东区检察院披露了该起“MBI”网络传销案中其中9名被告人的起诉书。 经依法审查查明：2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某先后加入名为MBI集团的传销组织。MBI集团通过网上发行虚拟注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的“MFC”理财平台购买虚拟注册币进行投资。 “MFC”理财平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币M币，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线...
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2020-01-15 13:12:40 外卖平台也干起了传销“惠吃猫”实控人被检察院批准逮捕
你不仅可以免费吃到各种特色的丰富美食，而且还可以免费购买到物美价廉的商品，还能吃出财富、越吃越有，云联惠战略合作伙伴，不仅是赠送全额积分的外卖平台，更是真正的全民创业平台。”以上就是“惠吃猫”外卖平台的宣传语。 1月14日，鹰鉴了解到，广州市黄埔区人民检察院以组织、领导传销活动罪决定对“惠吃猫”外卖平台实际控制人梁某生批准逮捕。 据了解，“惠吃猫”外卖平台是由广东惠吃猫网络科技有限公司（以下简称：惠吃猫公司）开发的一款外卖类APP。惠吃猫公司成立于2017年3月6日，公司股东分别是严某晓、邓...
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2020-01-15 13:10:42 “九云珠”涉传销被罚1749万元 曾称打造1千个百万富翁
据中国裁判文书网显示，湖南九云珠电子商务有限公司（以下简称“九云珠公司”）因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展：因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项，湖南常德市场监督管理局向常德市武陵区法院申请“强制执行”，该申请得到了法院的判决支持。 据了解，九云珠公司曾号称“致力于打造中国第一个珍珠产业链的共产经济体”、“立志成为一个让世界尊敬的大健康民族企业”、“要在三年内在纳斯达克上市进而打造1000个百万富翁&rdquo...
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2020-01-14 11:35:37 遭官媒点名后受罚的“玛姿宝”曲线求生，升级款“UU”换汤不换药？
2019年，广东省农村电子商务协会、华南理工大学食品科学与工程学院等机构联合发布首份代餐粉行业白皮书。白皮书显示，最近一年，我国体重管理类保健品市场规模达120亿元，同比增长9.2%，从消费品类来看，得益于较为成熟的消费者教育、丰富的产品口味及组合，代餐类仍然占据主导地位。在此背景下，各种代餐饼干也是层出不穷，近来风头正劲的玛姿宝饼干也是其中之一。 这究竟是一款怎样的产品？作为普通食品的它，为何会被代理商宣传具有减肥功效？广州玛姿宝生物科技有限公司因产品中含有左旋肉碱而被告上法庭，又是怎么一回事？更名为“UU”后，玛姿宝的...
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2020-01-14 11:23:58 杭州警方通报浙江之信公司涉嫌非法集资案的情况：冻结资金2千万余元
杭州市公安局西湖区分局于2019年12月17日依法对浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，全力推进案件侦办，尽最大限度为集资参与人追赃挽损。同时，特别对网上煽动、挑头滋事人员持续保持“零容忍”态度，依法从严、从重予以打击。现将最新情况通告如下： 一、2020年1月10日，我局依法对在网上散布谣言，挑头滋事人员余某红（业务员，微信昵称：水里的青草）采取刑事拘留强制措施，程某娣（集资参与人，微信昵称：程程）采取行政拘留三天处罚。为查清全案，依法对犯罪嫌疑人分公司经理宋某峰，高级销售经理顾某强、王某琴、于某红，客户经理陈某胜、方某和等六人采取刑事拘...
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2020-01-13 15:05:58 齐齐哈尔警方端掉“东望集团”传销组织黑窝点
日前，黑龙江省齐齐哈尔市建华公安分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号，实施传销活动的“东望集团”黑窝点。 2019年12月27日8时30分许，齐齐哈尔市建华公安分局中华街派出所副所长李世勇带领民警在辖区巡查时，发现一些中老年人进入某小区一门市房时颇有“警惕性”，随即实施探查，结果发现在门市房二楼大厅里聚集着40多人，墙上悬挂有东望集团旗帜，加入“东望集团”的宣誓词、感恩词，课堂纪律、东望集团平泽课堂考勤表，以及具有迷惑性的各种标语口号等。原来这里是“东望集团”传销组织的一个窝点，民警们...
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2020-01-13 15:03:09 “溢涌堂”5000人赴韩游背后：6级代理 涉传销？
近日，据韩联社报道，总部位于沈阳的保健食品公司“溢涌堂”5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。 该报道还称，仁川市政府和韩国观光公社(韩国旅游发展局)为招待好游客积极筹备，仁川市市长朴南春和韩国观光公社社长安荣培将出席溢涌堂元月9日举行的企业活动开幕式并致祝贺词和欢迎词。松岛还特意命名了一条马路为“溢涌堂路”。 有意思的是，该消息下有留言称其“传销公司”。时间财经联系了多位溢涌堂代理商，以意向成为代理的身份与之交流沟通中发现，该公司存在6...
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2020-01-13 15:01:45 特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉，114万人被骗
1月6日从许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发，该传销组织在全国共发展114万余人，吸收资金高达455亿余元。 从2017年11月起，被告人叶某涛设定运作模式并出资，开发I AM CLOWN(简称：IAC）APP，架设“IAC”网站，并伙同储某、兰某、黎某等人，通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及互联网软文等线上媒介进行宣传推广，宣称利用社交软件传播广...
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2020-01-13 15:00:03 变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃
从电信诈骗到资本诈骗，后转向币圈资金盘诈骗，其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目，让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 1月6日，有币圈投资人士向《华夏时报》记者爆料称，近期盘亘在东南亚一些国家的币圈资金盘项目又蠢蠢欲动，其中一个名为Munics Bank的马来西亚海外资金盘已经悄然兴起，通过层层包装变身为数字银行投资项目，正举起“镰刀”要收割中国投资人，引起业内的极大警惕。 “Munics Bank由一群盘踞在东亚的华人操盘，因此也被调侃为国际传销大盘，年前正处在极度活跃中，有几百万人参与...
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2020-01-13 14:30:29 “收割”10亿元，银川百人上当！这起网络传销案告破
“每个人都有广告传播力 IAC把你的传播价值变现” 这句极具蛊惑力的话出自一款APP程序 2018年杭州由我是小丑科技有限公司 开发运营一款名称为 I AM CLOWN(简称IAC） 宣称以区块链 大数据为技术环境下的创新广告平台 最多时会员达到92万余人 因涉及非法传销 2018年8月13日平台主动关闭 该网传案涉案资金十多个亿 2018年6月8日，河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并成立专案组开展深入调查。 在IAC宣传壮大的过程中，也被人带到了银川。犯罪嫌疑...
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2020-01-10 11:31:40 起底虚拟币交易所割韭菜套路 强监管下仍顶风作案
“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。 新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。此前，央行等多部门，北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。 据新京报记者统计，自2019年末以来，全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS（币市）非法集资诈骗案。同时，更多交易所主动关停。 但记者调查发现，强监管下，...
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2020-01-10 11:20:38 从“可轻松护眼贴”到“益掌通”，华北制药入局微商前路漫漫
近年来，随着新零售模式兴起，消费模式升级改革，微电商行业也就此迎来了一个全新的发展期，各种微商企业与团队携各种产品鱼贯而入。 于是，在近段时间，华北制药的益掌通纳米原液也随着大健康产业的发展而走进大众视野。这究竟是一款怎样的产品？这款产品真的能如宣传的那样包治百病？华北制药和慈和堂是什么关系？臻舒视又是一款怎样的产品？ 公司背景，多次受罚 据代理商介绍，益掌通的隶属企业是华北制药河北华诺有限公司，该公司成立于2004年12月15日，法定代表人吕伟，注册资本1亿元，企业法...
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2020-01-10 11:16:17 2019，传销七宗“最”
近年来，互联网、大数据、人工智能等新技术的进步,催生了数字经济的快速发展。与此同时，新型传销不再限于“控制人身自由”等传统传销的简单操作手法，开始快速实现“互联网+”，不断翻新花样、变异升级。尤其是2013年以来，网络传销发展极为迅速，成为传销的主要形式。 和传统传销相比，新型网络传销充分利用社交网络和移动支付的快速普及现状，大多无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构，以高收益、低门槛、快回报为诱饵，假借区块链、共享经济、人工智能、消费返利、教练技术等概念，不断发展新的投资者实现虚高利润，具有隐蔽性和灵活性等特点。 有数据...
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2020-01-10 11:13:52 香雪制药子公司再次卷入受贿案，被查出四项违规
近日，在宣布“抗癌药”消息导致股价上涨引发市场高度关注之际，香雪制药再次因旗下子公司卷入受贿案、公司及相关当事人被监管机构出具警示函而受到广泛关注。 据公开资料显示，广州市香雪制药股份有限公司总部位于广州经济技术开发区科学城，是一家以中成药制药和研发为主业，集西药制药、生物医学工程和药材规范种植于一体的现代化高新技术医药企业。 9000万卖直销牌照 2019年12月31日，香雪制药连续公告两家子公司的股权转让事宜，包括广州香雪空港跨境物联有限公司（以下简称“香雪空港”）和广东九极生物科技有限公司（以下简称“九...
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2020-01-09 13:21:57 湖北某知名生物企业因涉嫌传销被冻结资产
2020年1月1日，中国裁判文书网发布了《赤壁市市场监督管理局、赤壁市市场监督管理局在查处以被申请人湖北李时珍现代生物医药集团有限公司以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)一文。 据《行政裁定书》显示，赤壁市市场监督管理局在查处以被申请人湖北李时珍现代生物医药集团有限公司以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人赤壁市市场监督管理局于2019年12月22日向本院提出申请，要求对被申请人彭秀琴、彭秀红、陈焱、刘君、陈明权、刘子昂、湖北李时珍现代生物医药集团有限公司在金融机构开设的账户予以冻结。 ...
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2020-01-09 12:22:38 湖北李时珍现代生物医药集团因“以传销模式销售产品”被法院裁定冻结银行账户
中国裁判文书网2020年1月1日披露的一则《行政裁定书》显示，湖北李时珍现代生物医药集团有限公司(以下简称“湖北李时珍现代生物医药集团”)因“以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品”，被湖北省赤壁市人民法院裁决冻结银行账户，同时被冻结账户的还包括彭秀琴、彭秀红、陈焱、刘君、陈明权、刘子昂等6名自然人。 上述行政裁定书显示，申请人赤壁市市场监督管理局在查处被申请人湖北李时珍现代生物医药集团有限公司以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品时，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2019年12月22日向湖北省赤壁市人民法院提出申请，要求对被申请人彭秀琴...
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2020-01-09 11:43:35 从向日葵团队到妆后集团，非议为何不绝于耳？
根据我国海关数据显示，截止至2019年8月，我国美容化妆品及护肤品出口量为25905吨，同比增长3.3%。爱美之心人皆有之，在潜力巨大的中国化妆品市场，冷宜峻和她的妆后集团抓住了时代赋予的机会，在中国美容护肤领域中逐渐壮大起来。 在2015年、2016年，贾乃亮、陈翔、谢娜先后与妆后集团签约，正式成为该集团旗下的各个品牌的代言人。一时间，妆后产品的知名度迅速提高，在微商圈内更是掀起了大众购买的热潮。然而，这个宣扬“妆前是平凡人生、‘妆后’是诗和远方”的高质量品牌为何会屡次遭到消费者和代理商们...
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2020-01-08 11:42:10 非法集资86亿实际诈骗7.7亿，百雄堂集团案主犯被判无期徒刑！
据中国法院网消息，2019年12月31日，湖南省娄底市中级人民法院依法对被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽集资诈骗、王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰非法吸收公众存款案，进行一审宣判，认定熊卫华犯集资诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人分别被判处有期徒刑十年至一年八个月不等的刑罚。 法院审理查明，熊卫华自1995年开始，先后注册成立了娄底地区百雄堂实业有限公司、湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司、百雄堂控股集团有限公司等多家公司，并通过百雄堂控股集团有限公司以全资或控股、参股等出资方式，注册成立或参与并控制了湖南富厚园置业股份有限公司...