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2020-05-12 11:43:30 深圳招财猫智还科技因“组织策划传销活动”被法院冻结500万银行存款，社交电商“亿趣”或为导火索
据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》，深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员，从事组织策划传销活动”，被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元，商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式，支持了市场监管部门的申请。 天眼查显示，招财猫智还科技公司成立于2019年7月11日，公司注册资本1000万元，共有两位自然人股东，其中法定代表人、执行董事陈晓舟，同时是持股51%的大股东，公司监事宋维，则是持股49%的二股东。 天眼查同时显示，与陈晓舟相关...
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2020-05-11 17:18:20 自称第二个阿里巴巴？孙运动和他的好玩吧是否将步趣步后尘（一）
触碰法律红线的趣步倒下了，趣步APP及其开发商湖南趣步网络科技有限公司已因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被立案调查。然而，这起事件却并没有让一些不法分子引以为戒，通过搭设类趣步平台、仿盘进行非法集资，反而成为了一种所谓的趋势与潮流。近两年来，披着各式各样外衣的“赚钱APP”层出不穷，继走路赚钱之后，跑步赚钱、养龙赚钱、看视频赚钱、睡觉赚钱、玩游戏赚钱、交友赚钱、养生赚钱等等让人眼花缭乱的噱头都接二连三地被套上了上去，但这些模式的本质始终都是万变不离其宗的。如今，已运营了一年之久，颇具影响力的好玩吧就被不少人看作是趣步的仿盘之一。 带着“手机能挖...
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2020-05-11 13:37:20 起底政策夹缝中“野蛮生长”的现货交易所骗局：投资容易，维权难
近日，据相关媒体接到受害人投诉，此前被立案的云诺交易所骨干加入一家名为“瀚源科技”的现货交易平台，该平台上演了跟云诺现货交易所如出一辙的商业模式。 宣传广告 据瀚源科技宣传材料显示，瀚源科技即东阳市瀚源电子商务有限公司，是一家专注于互联网数据分析，行业融合及管理，以合法合规的商品交易平台为跳板，致力打造新型的经济生态圈，企业命运共同体。 据悉，云诺交易所并非首起涉嫌传销案例，在现货交易所领域，此类企业已经是数见不鲜，甚至被打掉之后仍有“借尸还魂”的可能。 瀚源科技被指吸收云诺交易所骨...
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2020-05-11 13:34:33 缇丽莎尔因虚假宣传罚款60万元，转投柏妍旗下为何屡遭质疑“涉嫌传销”？
缇丽莎尔品牌最初由成立于2013年9月25日的武汉缇丽莎尔时尚商贸有限公司运营,该公司法定代表人是谭志满,注册资本1000万元,据查询目前该企业已经被注销。 图片来源于企查查APP 2017年，武汉缇丽莎尔时尚商贸有限公司因广告违法行为遭武汉市市场监督管理局罚款60万元。 图片资料来源于企查查APP 在处罚决定书中写到：2016年3月,当事人获得南京同仁堂乐家老铺健康科技有限公司相关产品的中国区代理权,授权其为乐家老铺品牌“珍嗖啦酵素果冻与米昔营养代餐粉”在中国大陆范围内的电商和微商销售渠道唯一授权的战略合作企业。 ...
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2020-05-11 13:26:58 分销系统支撑起天然工坊的高速发展，投诉不断的竹妃纸巾该如何自处？（二）
在上篇报道中，我们简单了解了天然工坊的公司背景，以及竹妃纸巾生产方四川石化雅诗纸业有限公司因违反《广告法》遭到行政处罚一事，在这篇报道中，我们将主要了解一下天然工坊的分销模式，以及在近段时间围绕着天然工坊与竹妃纸巾层出不穷地传出来的投诉事件。 揭底模式，多级分销 竹妃上线之初，苏路江也思考过很多的销售模式。后来天然工坊选择聚焦于线上，采用F2C这种工厂直接到消费者手里的销售模式，没有中间环节，抽纸复购价单包为3.96元，这也就随之奠定了日后的天然工坊的分销系统。 据推广人员小雪（化名）介绍，目前的天然工坊采取的奖金制度名为“新推广模式&...
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2020-05-09 17:17:30 “MBI”传销骨干发展百余人获刑五年半法院并责令退赔
5月9日，反传防骗快讯获悉，台州市椒江区人民法院在4月29日，对被告人李某涉嫌组织、领导传销一案进行了宣判。李某因犯组织、领导传销活动罪，获刑五年半，并处罚金上百万元。同时，法院还责令其退赔违法所得。 反传防骗快讯了解到，2014年3月，被告人李某在“冰姐”（另案处理）的介绍、操作下加入马来西亚MBI国际集团社交理财平台（以下简称：MBI）的传销组织，并在MBI系统中成为王某、赵某彩、朱某等人的上线。 “MBI”平台以投资理财为名，要求参加者缴纳700元至24.5万元不等，购买该平台发行的虚拟注册币才能取得加入资格，获取该平台...
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2020-05-09 16:54:14 “六度人脉”10元成为千万富豪！这涉嫌传销的骗局，吹上天了！
近期，有利箭粉丝咨询：六度人脉是真的吗？是不是诈骗？是不是传销？ 微信群里面的宣传： 十元撬动千万大财 [六度人脉投资收入剖析] 一，《静态奖》 投资10元，你每天领3元，5天领15元。 直推奖2元。 投资20，你每天领3元，10天领30元。 直推奖2元。 投资50元，你每天领5元，15天领75元 直推奖5元。 投资100元，你每天领7.5元，20天领15...
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2020-05-09 16:14:13 起底孙鹏和非洲矿业（AMBC）那些骗人伎俩，不要再做韭菜了
近日，多名网友反映被拉进一个AMBC国际实业集团的群，宣称AMBC国际实业集团，是国家一带一路项目。再过二十来天，AMBC就会成为全球流通的主流货币，全球230个国家的人民都能使用它，并与USDT等值并可替代USDT进入全球十大交易所进行操作...... 这就是今天要说的非洲矿业（AMBC）国际实业集团，说到AMBC肯定要先说说他们的孙董了！ 孙鹏其人 孙鹏，男，1976年10月16日出生于山东省泰安市，汉族，先前系泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。 ...
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2020-05-09 14:50:04 分销系统支撑起天然工坊的高速发展，投诉不断的竹妃纸巾该如何自处？（一）
据《最新全球纸业发展总况报告》显示，在全球宏观经济和国际贸易增速均放缓的背景下，最近这两年全球纸业市场表现疲软，纸浆增速下降，废纸回收量、纸和纸板产量均明显下滑，然而，在这样的背景下，打着“6箱竹妃纸，拯救1棵树”旗号的天然工坊却逆势而生，携竹妃纸巾等产品在最近这几年里走进了不少人的朋友圈，并收获了不俗的业绩与影响力。 天然工坊究竟是一个怎样的项目？竹妃纸巾的生产方四川雅诗纸业在最近这几年又曾惹上了怎样的麻烦？天然工坊的分销模式该如何解析？相关投诉始终不绝于耳，究竟是谁之过？ 公司背景，“纸中皇后” ...
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2020-05-08 17:27:47 “白沙溪”新零售被质疑涉嫌传销 厂家回应称不知情
近年来，社交新零售迎来风口，吸引人们竞相涉足，特别是越来越多的传统零售行业开始布局社交新零售。但是，有些企业在社交电商营销中通过“拉人头”、“多层级计酬”来裂变新客户，被质疑有变相传销之嫌。 近日，有业内人士向本网反映，湖南省白沙溪茶厂股份有限公司（下称：白沙溪茶厂）布局“社交新零售”平台，其“白沙溪·习茯”产品营销过程中，出现会员级别达5级的情况，每个级别根据推广新会员的数量来判定，并给付相应的报酬，营销模式涉嫌传销。 以推广会员为主的社交新零售 公开信息显示，白沙...
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2020-05-08 17:21:04 佳多丽被指热衷“洋马甲”不诚信 产品劣迹斑斑
近日，有网友向记者反映，称广州佳多丽化妆品有限公司(以下简称“佳多丽”)不诚信，旗下产品涉嫌虚假宣传、假洋品牌。 企查查显示：佳多丽成立于2012年5月29日，注册资本500万元，法定代表人蔡汉龙。经营范围是化妆品及卫生用品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;化妆品及卫生用品批发。 佳多丽官网称：佳多丽，创立于2004年，是一家从事化妆品生产、销售、运营，国际进出口贸易业务的综合型公司。 经营十几年以来，佳多丽本着诚信、务实的经营理念，以卓越品质服务市场，多年维持健康稳定发展与较高增长率，超越一个个巅峰，成就一个传奇! 经营十多年，...
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2020-05-08 17:14:58 “全民当家”APP是消费创富神话还是传销骗局？
近日，社交财经在一款名为“全民当家”的微信订阅号上发现一则《致敬全民当家的一封真爱信》，该信中提到今年三月底全民当家被不少媒体质疑，甚至遭到匿名举报与被敲诈勒索。该公开信是由全民当家执行总裁CEO董建麟在5月2日所写。 那么，全民当家究竟为何遭到质疑?是空穴来风还是欲盖弥彰呢?对此，我们一探究竟。 静态收益与动态收益模式 公开资料显示，全民当家电商平台是一家集多企业、多机构、多行业、多精英联合搭建的综合性多元化服务平台。持巨资搭建全民当家电商平台““六大板块”，以满足社会和家庭需求为出发点，透过O2O+F2C...
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2020-05-08 11:24:46 幸福狐狸屡遭质疑：“裂变”的微商模式是否合规
近日，本网收到消费者刘女士的反映称，微商企业广东幸福狐狸贸易有限公司（下称：幸福狐狸公司日前推出了新产品“XFHL鎏金焕颜修护面膜”，并发布了该产品的推广模式，有幸福狐狸经销商团队创始人称该模式为“病毒式裂变”。刘女士质疑该模式涉嫌传销。...
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2020-05-08 11:22:07 能减肥，能致富！揭秘“负风险创业”的木婉清
据木婉清食品集团有限公司（以下简称木婉清食品）官方认证微博介绍，破壁提取的黑木耳多糖能有效的抑制脂肪的形成和淀粉的吸收，超微粉碎的黑木耳粉能有效的吸附体内多余的垃圾和脂肪并代谢出体外吸附倍数是吃木耳的80倍，营养也是吃木耳的4-5倍，加快新陈代谢。30多种谷物超微粉碎，给人体提供足量的维生素、矿物质，唤醒基础代谢。...
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2020-05-08 11:17:00 瀚奇科技打造的社交电商“奇美多”疑似被查：多位曾任直销企业高管
疑似高层被带走现场图片（由网友提供） 近日，据相关媒体透漏，今年4月16日，瀚奇科技打造出来的“异业联盟”——奇美多电商平台相关领导人被监管部门带走，随后，奇美多电商平台一些团队长以“系统升级”为由安慰下面会员并表示平台五一节以后恢复正常运行。 “不存在有董事，财务和高层被释放，只有李柏涛因有心脏病被释放回来，其他人均在有关部门协助调查。此外，胡权没有被带走，因为始终没有找到他的下落。”一位不愿意透漏姓名的网友表示：“有...
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2020-05-08 11:07:24 陆机科技：从微客谷到赋泽谷，包装几经变换仍难逃行政处罚（二）
在上篇报道中，我们简单了解了陆机科技公司的微客谷模式，以及被微客谷模式所累、被迫诉至法院的参与者，在这篇报道中，我们再来了解一下赋泽谷究竟是一款怎样的产品？它是否真的对治疗糖尿病有效？沂南县市监局、山东省沂南县人民法院对陆机科技等公司进行了怎样的处罚？ 赋泽谷：治病功效？虚假宣传 2018年11月22日，陆机科技发布《关于品牌升级的公告》。 《公告》称，为满足国际品牌战略需求，经公司董事会研究决定，将微客谷品牌升级为赋泽谷，即日起正式生效。 从此，赋泽谷继承了微客谷的衣钵，也随之继承了原来的原始股和期权的概念，模式...
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2020-05-07 17:20:31 瀚源科技接收云诺骨干社交电商外衣下包裹着传销骗局
随着现货交易市场规范逐渐的加强，一些非法的现货交易场所借着社交电商的名义开展非法现货和传销活动。近日小编接到昔日云诺传销组织受害者投诉。昔日的一些云诺骨干又重新起盘瀚源科技现货交易。下面和小编一起来看看这家公司是不是又一台韭菜收割机？ 供货商东阳市荣鑫酒业有限公司被执行负债累累 在瀚源科技现货中交易的燕麦酒生产商为东阳市荣鑫酒业有限公司生产，而根据企查查小编查询到 荣鑫酒业被列入被执行人，相关的法律诉讼高达几十条，这里存在着极大的交易风险，和老赖合作，你自己考虑自己的钱包。 挂牌商为皮包，交易所无现货交易资质 根据相关投诉小编查...
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2020-05-07 13:40:57 佛山康迈医疗保健品公司及公司股东陈水来、丁绍华“涉嫌组织策划传销”被法院冻结银行账户
据中国裁判文书网日前披露，因佛山市康迈医疗保健品有限公司、陈水来、丁绍华“涉嫌组织策划传销”，湖南省益阳市南县市场监管局向南县人民法院申请对上述公司及个人进行财产保全。南县人民法院依据《(2020)湘0921行保2号行政裁定书》，已依法冻结被申请人佛山市康迈医疗保健品有限公司、陈水来、丁绍华的银行账户。 图片来源：天眼查 据佛山康迈医疗保健品公司官方微信号“康迈健业”介绍，公司产品主要为针对生殖健康及妇科保健方面的医疗器械和保健品，包括“外调产品”、“内养产品”、医疗器械三大类。...
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2020-05-07 13:35:59 同仁堂汞超标 老字号也损害健康?
中药老字号同仁堂近日再次陷入了“质量门”的风波。5月7日，香港卫生署在其官方网站发布公告称，一批同仁堂“健体五补丸”被检测出水银(汞)含量超出上限标准约5倍，已责令产品经销商进行回收。由于事件涉及国内中药行业传统名企北京同仁堂，其旗下新股“同仁堂国药”又刚刚在香港上市，因此备受媒体和公众的关注。对此，涉事同仁堂科技证券事务部表示，该批次产品不属于同仁堂科技，公司正就产品来源进行调查。同仁堂汞超标 老字号也损害健康? 超标!同仁堂一产品遭强制回收 香港卫生署表示，被要求回收的中成药，是持牌中成药批发商北京...
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2020-05-07 13:25:56 陆机科技：从微客谷到赋泽谷，包装几经变换仍难逃行政处罚（一）
两千多年前，在古希腊西西里岛的叙拉古国，有一位伟大物理学家曾说过这样一段日后被无数人反复提及的名言：“给我一个支点，我可以撬起整个地球”，这个人就是阿基米德。但没人会想到，在两千多年后的华夏大地上，这句话竟然成为了北京陆机科技有限公司董事长田向阳的口头禅，而且这句话本身的含义也似乎有点变了味。现在回过头来看，许多投资者或许才真的若有所悟——原来此位所谓的“亚洲品牌十大杰出女性”口中的“支点”就是原始股。 田向阳和陆机科技在这些年来屡次见诸报端，被登上头条的原因究竟是因为他们名满天下，还是这些人...