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三大疑问！今年4月这五家公司因传销被处罚

发布人：小鱼来源：新商业头条网时间：2024-06-06 14:04:20

市监局查处的组织策划传销案件中，为什么有的案件市监局没收了违法所得，有的案件却没有？有的案件罚款不足10万，有的案件罚款却高达上百万？有的案件最后转为了刑事案件，有的却按照行政处罚进行了处理？小编通过对今年4月因传销被处罚的相关案件进行整理，对上述疑问进行了分析。

今年4月因传销被处罚的企业

今年4月份，共有五家企业因传销被市监局处罚，主要包括广州某儿科、南通某空间、湖北某九春、广东某店、广州某添，具体处罚情况见下表：

案件特点及三大疑问

（1）为什么有的案件市监局没收了违法所得，有的案件却没有？

根据《行政处罚法》第28条第二款的规定，当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。对于组织策划传销活动的案件，属于市监局查处的行政案件，应当受到《行政处罚法》的约束。但要注意的是，法条的表述是“有违法所得的”，应当没收，若当事人没有违法所得（实际亏损等）、违法所得难以计算等情形，则可以不没收。

在统计的8起案件中，3起案件当事人有违法所得，且能计算，因此市监局没收了违法所得并进行了罚款，另外5起案件中，有的案件当事人实际上没有盈利（亏损状态），有的案件当事人的违法所得难以计算，因此市监局直接进行了罚款，并没有没收违法所得。

（2）为什么有的案件罚款不足10万，有的案件罚款却高达上百万？

组织策划传销活动案件的罚款金额其实是有法律规定的，根据《禁止传销条例》第24条第一款的规定，“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

按理来说，组织策划传销活动的案件最终的罚款金额应当在50万元-200万元之间，最低限度是50万元，最高限度是200万元，但由于每个案件的实际情况是不同的，当事人在案发后的主观态度、社会影响、配合程度也是不同的，在符合条件的情况下，市监局可以决定进行从轻、减轻、从重处罚，在决定减轻处罚时，罚款的金额可能会低于50万元，由于《禁止传销条例》和《行政处罚法》中没有规定对传销违法行为可以“加重”处罚，因此最终罚款的金额一般不会超过200万元。这就造成了有的案件因为减轻处罚，罚款金额在50万元以下，有的案件因为按照一般处罚或者从轻处罚（按照最低限度处罚），罚款金额会在上百万元之间。

（3）为什么有的案件转为了刑事案件，有的却按照行政处罚进行了处理？

要注意的是，市监局在查处传销案件的过程中，对涉及刑事犯罪的，应当及时将案件资料移送至司法机关。关键就在于“什么时候构成刑事犯罪”？最高法、最高检、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》指出，以销售商品为导向的传销行为不构成刑事犯罪，除此之外的传销案件，符合刑事立案追诉条件的（《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》），相关人员将被追究刑事责任。比如今年5月21日，链美生活（广州）数字科技有限公司因涉嫌组织、领导传销活动罪，被广州黄埔警方立案调查。

案件详情介绍

案例1.广州市白云区市监局查处广州某电子商务公司传销案

【基本案情】

其开办的“某电子商务”微信商城的599私密商城板块和客商登记系统板块存在传销违法行为。截止2023年5月10日，通过上述“599私密商城”板块、“客商登记系统”板块，已发展会员总人数43707人，发展下线层级共有19层。

【处罚结果】

广州市白云区市监局认为，当事人的行为构成组织、策划传销活动，依据《禁止传销条例》第24条第一款的规定，对其没收违法所得42.4852万元，罚款50万元。