“只要投资1万元，63天就可以回收本利2万多元，资金都是用在替准上市公司股权配资上的，投资金额越高返利就会越多。”广西岑溪市的杨墨（化名）在2019年通过亲戚介绍了解到中金银海（北京）资产管理有限公司（下简称“中金银海”）的“投资”项目，本以为可以借此发财，不成想投资数万元仍血本无归，陷入一个拉人头的传销骗局。

2月28日，新京报记者从广西岑溪市公安局了解到，警方赶赴北京、山西、河北、重庆等地侦办案件，1月以来将涉及中金银海传销的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案资金超亿元，共有13名犯罪嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，其余13名犯罪嫌疑人被取保候审，案件仍在进一步侦办中。

为取得他人信任，中金银海将办公室装修豪华。警方供图

多地人员被传销公司高额获利承诺洗脑

杨墨告诉新京报记者，他是2019年下半年接触到中金银海传销组织的。起初，他被一名亲戚口中的高利润项目蛊惑，忍不住参与进去，经过亲戚的推荐，他被拉入一个微信群。

杨墨说，入群后就开始有人和他介绍中金银海的业务。“他们说中金银海是给准上市公司做股权配资业务等经营活动，我们将钱投资进去就算是入股上市公司成为投资人。”

参与这个所谓的投资项目，发展人员的数量及投资额越多，返利越高，参与者必须“推荐人”拉入微信群，1万元为投资的最低门槛，投资1万元，仅63天便能收回本利2万多元。“他们每天都会在群里说，投资金额越高返利就会越多，还会将每天的返利消息通过微信群公开发布，这看似便捷透明的投资方式，确实让人心动。”

在被反复说教洗脑后，杨墨认为这是一个稳赚不赔的买卖，便一口气投资数万元进去。然而，投资后还没到一个月，便有一位公司负责人突然宣称公司的账户被银行冻结，利息要过几天再统一发放。

到约定日期后又一拖再拖，与之前的投资承诺反差极大。杨墨察觉出了不对头，冷静下来回想起自己“入局”的每一步及“公司”的运营模式，才认为自己很有可能陷入了一个以高额返利为诱饵的传销组织。

涉事传销公司经营异常无股权配资业务

新京报记者在微博及网络论坛检索发现，与杨墨有类似遭遇的人并不在少数，中金银海打出的“合法资质”“持牌上市”等宣传字眼，让很多人未经多想就轻易信任。甚至还有人通过互联网介绍中金银海传销业务，并坚信自己一定可以发大财。

此外新京报记者注意到，还有网友在明知是传销骗局的情况下，声援中金银海，在渴望一夜暴富的心理驱动下无法抽身。

杨墨现在回看这一切说，这种靠拉人头的方式获取钱财确实有个别人可以从中非法获利，但大部分都是金字塔最底层的参与者，他们投入其中的金钱会被组织者层层抽走，一旦组织出现了发展下线停滞的情况，资金链就会断裂，这个窟窿会越来越大，崩盘则是注定的结局。

国家企业信用信息公示系统显示，该公司法定代表人为林某强，公司注册资本1亿元，实缴资本只有10万元。该公司主要经营范围有投资管理、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询、项目投资、会议服务等，并不包含给准上市公司做股权配资的经营内容。

办案民警也称，中金银海就是传销公司，没有开展为准上市公司股权配资的业务。

此外，该公司曾两次被市场监督管理局列入经营异常名录，最近一次是2019年12月13日，北京市市场监管部门和公安部门根据举报联合执法，对该公司营业执照上的注册地址（北京市中关村大街某房屋）进行查处，当执法人员赶到公司注册地址时，发现为虚假注册地址。

企业注册信息显示，中金银海（北京）资产管理有限公司并没有为准上市公司股权配资业务。网页截图

26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

2月28日，新京报记者从广西岑溪市公安局了解到，2019年12月上旬，警方接到举报，称中金银海在谷某飞、林某强等人的组织领导下，通过网络开展传销活动，涉案金额巨大。

警方调查发现，中金银海以给准上市公司配资的运作模式，实质上就是在从事传销活动，属于典型的庞氏骗局，而且该传销组织涉及人员多、地域广，是一个组织严密、分工明确的传销组织，涉案资金超亿元。

今年1月1日开始，岑溪警方在多地警方的协助下，在广西、北京、山西、黑龙江、河北、重庆等地先后控制住26名嫌疑人，并端掉中金银海传销组织隐藏在北京大兴区某工业园内的窝点。

据中金银海法定代表人、董事长林某强交代，自己是广东阳江人，仅有初中文化，之前曾是超市的普通员工，失业后的他一度在社会上闲混。一次偶然的机会，结识了一名叫李某的男子。他在李某等人的“导演”下，从一个无业游民变身为一家注册资金超1亿元的资产管理有限公司法人、董事长。

林某强供述称，他这个董事长的日子过得并不舒坦，平日里虽然坐在装修奢华的董事长办公室内，但公司日常的所有运转他都无法参与，他很清楚自己不过只是一个摆设。在公司需要发展会员或者给会员授课时，他才有机会出来配合作秀，“自己虽无实权，但也了解公司的运营模式是存在大问题的，公司对外宣传说是从事给准上市公司做股权配资等业务，但我从未见到公司有真正的经营项目。”

在林某强看来，公司的运营模式就是依靠拉人头发展会员来吸金，工作人员承诺短期内获取高额返利，不断吸引更多投资者加入其中。“公司墙上悬挂的所有金融类证书都是假的，只是为了给前来公司的人员营造出合法正规的企业印象，以此获取投资者的信任，现在我特别后悔。”

目前，被公安机关控制的26名嫌疑人，有13名嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，其余13名嫌疑人被取保候审，案件仍在进一步侦办中。