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“三三宝利来”涉及48万余人非法集资536亿元!被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

发布人:勒布朗詹姆斯 来源:腾讯新闻 时间:2020-01-19 13:06:56

杭州警方2019年1月23日对立案侦查“三三宝利来”及“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗以及非法吸收公众存款案,王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。近日小编看到浙江省杭州市中级人民法院官方微博:杭法观微微博公告关于此案件的进展:

此前

三三宝利来:被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场2】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场3】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场4】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场5】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场6】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场7】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场8】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场9】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场10】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场11】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

【庭审现场12】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案

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事件回顾:

根据公开信息显示,三三宝利来,隶属于三三华铭集团,集团旗下的几个主要产业有:康满堂(中医养生品)、玉茶坊(玉器与茶叶)、宝利来平台(资产包模式鼻祖,类似场外股)。其中,真正赚钱的“奥妙”就在其发售的特色资产包模式上。

据《中国经营报》报道,按照三三宝利来的一位市场代理的说法,“资产包”就是类似股票的一种东西,不同的是其对应的资产为玉茶坊的玉器,虽然价格有波动性,但平台发行资产包时会将名义价值3万元的玉器打包按3000元发行价配售给加盟会员,并承诺资产包价格会单边上扬,并保证由玉茶坊代理商接盘(接盘价3万元),因此资产包最低不会跌破3000元,最高不会超过3万元。虽然没有固定的接盘时间,但是历次的产品都是一年多实现退出。

“这个玉市场价本来就这么高,线下卖本来就不会亏,而且买的资产包必须要留30%利润去店里消费,如果能拉到下面的人加盟,你不光可以从别人的30%利润里抽15%,而且他们也得去店里消费。我们会员足够多,他们当然愿意接,赔不了啊!”这位代理说。那么,买资产包有什么条件?至少要30万元才能加盟。

《中国经营报》还梳理了宝利来的销售模式,发现该模式想正常运转下去,要么有不断的“新玩家”加盟,要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒,给宝利来平台持续造血。然而,康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司,用户赚的钱实际上是在赚其他用户的加盟费,需要不断地拉取下线人头不断补充资金,实际构成了集资诈骗。

也就是说,用户在一开始就付出了30万元加盟费,同时还要投入9万元用于购买价值3000元的资产包,一开始就付出了39万元,而经过将近1年的时间,资产包成功退市可以收获利润81万元,其中24.3万元留在平台,56.7万元可以提现,扣除一开始的39万元,实际盈利17.7万元,年化收益率为45%。而接盘的90万元很可能就是三名其他用户的加盟费,也就是说宝利来平台实际上要拉3人“入伙”才能使平台正常运转。

如果1个用户一年内拉到了3个下线,这个用户可以为自己赚回17.7万元,同时给平台资金池留存了24.3万元,再加上用户购买资产包花去的9万元,共计33.3万元。只要能保证每一次资产包的购买能有3个新用户加盟,资金池就会越滚越大,用户赚钱,平台也赚钱。但是,如果一个用户在一个资产包到期之前没有拉到3个下线,平台利润就会收到侵蚀,现金流造成紧张,如果用户停止扩张,没有人接盘,平台就有倒台的风险。

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