打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，不仅破坏市场经济秩序、扰乱社会治安，还严重影响人民群众的正常生活秩序和生命财产安全，甚至危害国家安全，是破坏社会和谐稳定的一大毒瘤。很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

因此，网信君将每周从近期的非法金融案件中选取部分典型案例向社会公布，以提高大众的甄别能力和防范意识。

NO.1

“瑾植本草”品牌运营方因涉嫌传销被罚没10.7万余元

5月18日，广州市市场监督管理局官网显示，广东福恒实业有限公司因利用互联网从事传销活动，被广州市白云区市场监督管理局罚没107425.36元。

据行政处罚决定书显示，2021年，白云区市场监督管理局收到关于广州润泉生物科技有限公司涉嫌传销违法行为线索，发现当事人广东福恒实业有限公司涉嫌从事传销行为。经查明，当事人于2020年上线运营 “瑾植本草mall”微信商城，利用微信进行推广。

截止案发前，当事人广东福恒实业有限公司已发展会员总人数7831人，产生佣金共45927.19元，会员提现佣金40557.07元，未提现佣金5370.12元。当事人订单总金额为283396.48元，违法所得32055.24元。白云区市场监督管理局对当事人处以没收未提现佣金5370.12元，没收违法所得32055.24元，以及罚款人民币70000元。综上合计罚没款共计107425.36元。

NO.2

这几个APP平台涉嫌传销 福州警方发布通告寻找受害人

5月24日，福州市公安局台江分局发布通告，该局依法对犯罪嫌疑人陆某某等人利用“墨林益拍福州馆”“丝路E购稳健馆”“众创益购鼓山馆”APP平台开展传销活动的行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人陆某某已到案。因该案仍有部分受害人未向公安机关报案，为准确打击犯罪，查清涉案人员的全部犯罪事实，保障人民切身利益，该局特发通告寻找受害人。

NO.3

做“店长”轻松赚佣金？警惕新型网络传销

5月29日，记者从广州市白云区市场监管局获悉，该局近日对某化妆品公司通过“收取入门费”“拉人头”“团队计酬”的传销模式进行商品销售的违法行为进行了查处。

根据网络监测线索，某公司注册有“某草商城”公众号（化名），通过公众号中的“商城”功能，策划设计了以佣金为利诱的商业经营模式，涉嫌传销违法行为。

截至案发时，该公司已通过上述模式发展了近8000名会员，订单总金额超过28万元，违法所得32055.24元，产生佣金共45927.19元。广州市白云区市场监管局对该公司依法作出没收违法所得和未提现佣金，并罚款70000元的处罚决定。

NO.4

利用“资产通”APP从事传销 成都凸起科技26名骨干被采取刑事强制措施

5月29日，成都市公安局双流区分局发布警方通告。通告显示，该局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对利用“资产通”等APP从事传销活动的向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。

NO.5

利用拍卖平台从事传销活动 河北两家拍卖公司犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

5月30日，保定市公安局竞秀区分局微信公众号发布《竞秀区公安分局关于对河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案进行登记的公告》。该局称,近期，保定市公安局竞秀区分局依法对河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。

为查明案件事实，全面搜集犯罪证据，请通过河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司及“尚卿珍品”、“玺之珍藏”拍卖平台参与字画、紫砂壶等商品拍卖的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。请务必在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。