1、IPP撤池子跑路：这个打着区块链名义的资金盘据说崩盘跑路了，上线至今才一个多月，据说圈了一个亿。这个项目实际就是个常见的存币生息的区块链类资金盘。这类骗局一般最后都是直接圈走池子里的资产跑路完成诈骗，有的人说这个IPP池子权限已经放弃了，怎么还能拿走池子里的资产呢？这种大概率是部署智能合约时候留后门了。5月25日，运行了一个月的明星项目IPP突然下跌，随后传出项目方撤池子跑路，套现1个亿。

2、阳光市场SSIM

这个外汇盘子宣称持有加拿大FINTRAC和澳大利亚ASIC外汇牌照，外汇密探查询后得知，这些监管下面都没有外汇监管牌照，只有货币兑换和金融服务相关的资质，实打实的黑平台。

SSIM阳关市场主白标关系有22家，其中包含多家无法出金、已跑路的平台，如：金丝路FB Securities、易集团EasyGroupTrading、SAFUMAX、普罗汇，这些平台都是同一诈骗集团新开和开国的平台，有在里面投资的投资者，请及时退出。

据多位用户反馈，阳光市场SSIM无法出金，官方回复称：关于客户出金业务，我们正在积极的出来相关业务，目前要等香港银行通道搭建完成，请耐心等待，我们将及时发布相关公告。

老司机们都懂的，外汇盘子大部分跑路的时候要么宣称黑客攻击，要么就是什么支付通道问题。

3、分投趣Fintoch

这个号称币圈的p2p项目，随着几个防盘的接连出事，这个老大也撑不住了，近日发了公告说要做升级什么的，暂停入金出金，要等到6月1日上线。

如果在盘圈来说，这个分投趣做的算是很可以了，但资金盘这东西发展到一定程度，那怕没有警方的查处，但因为自身模式问题，泡沫只会越来越大，直至最后崩盘。这个分投趣，还有比较火的华英会就属于后者，盘面泡沫已经大的吓人，所以现在提现都成困难了。

近日，链上分析师ZachXBT发推称，区块链金融平台Fintoch幕后团队疑似庞氏骗局，在BNB Chain上骗取了用户3160万枚USDT ，资金被桥接到Tron、以太坊上的多个地址。

4、“华联易信DIGUNI”

这个慈善公益类的骗局之前文章也曝光过，宣称28号搞什么几天几夜的泰国线下大会，据悉这几天已经开始限制提现了，目前大概率可以确定是准备要跑路了。

5、拍多宝

据粉丝爆料这个抢单互助盘近日跑路了，之前没怎么关注过这个项目，这两天看了下，参与的投资者还不少，大部分是云贵川那边的。现在已经有地方立案了。现在互助盘很少是之前那种纯盘子了，现在大部分都是已经商品为媒介，其中以红酒、字画玉石类的比较多，像去年比较多的什么画室项目，其实就是这种抢单互助盘而已。

6、九杨商城

这个项目已经开始在乱封号了，之前胡乱封号的项目大部分都没坚持多久，各位注意点吧。

7、净零资本

这个之前文章写过，就是个慈善公益类的理财骗局，几个所谓的慈善公益组织共同推出来的一个项目，这几个假慈善组织大概率背后是同一个操盘团队。近日发了个公告，大概意思就是让大家多投资升等级，收益更多。按照经验来看，这个项目估计离出事也不太远了，各位当心。

8、共创会EABOX

这个也是慈善公益类的骗局，近日也发了个公告，大概意思就是会有复投的话，日息提高到3.32%。也就是复投1万，一天三百多，一个月就能回本，这么恐怖的高利息，吓人不，按照经验来看，出这样的制度，大概率是准备要跑路了，各位注意点吧。

9、时间银行

这个项目居然还在忽悠，一边不让提现，一边在忽悠什么过几天就要回购了，各位千万别信，之前文章写过不少了，这就是个诈骗项目。

10、Multichai

这个币圈项目据传因为涉嫌洗钱，高层被抓了，难怪一些大户和做市商都在跑，这几天价格也是直线下跌。

11、博文卷轴

才上线不久的卷轴项目，据了解，最近平台准备要上交易中心了，不过散户还是走转赠，通过市商变现，卷轴项目的天花板是很清晰的，大家自己控制好风险就行。

12、国奥体育

经过累次的更新后，平台价格有所下降，这真是反馈了玩家生态的一个常态，如果哪一天价格突然被人拉起来，到时候大家就该小心了。

13、乌托邦

这个乌托邦现在蛮火爆的，如果单从包装模式和未来规划来看，算是目前零撸界比较优质的项目之一了。宣称要创建一个属于玩家共享共治的乌托邦元宇宙世界，发行了100万亿的虚拟币“UTO”，现在玩家零撸的就是这个币，至于后面能不能变现，能变现多少，暂时不好说。

14、哈福投保

这就是典型的博彩类诈骗盘，近日有人玩了里面的31体育，看似赚钱了，但却不让提现，这就是明显的诈骗了。另外哈福现在要打5倍流水才可以提现，这很难实现，就明显的是开始割韭菜了，各位远离吧。

15、红蚁旅游

最近公告称有很多违规账号都被封禁，一机多号批量养号的基本都被封了，如果有被封的可以找客服解封，但是只能解封一个号。一般此类卷轴盘开始封号了，都不是什么好征兆。

16、国玉潮购

就是个简单的拼团类互助盘，现在互助盘模式都被玩出花了，最近又出来了不少以盲盒形式的互助盘。我们很多时候看一个项目，不要被表面的包装所迷惑，直接看其运作模式的本质就知道到底是违法的资金盘还是正规的投资项目。

17、"中华赈农"

"中华赈农"项目平台是距今上线12天的诈骗平台，是杀猪盘，也是洗钱跑分平台。从app里面交钱的页面上看出，“投资”交钱都是给游戏币充值，牛头不对马嘴的！

特别提醒：只要互联网项目平台中交钱，让你给加油卡充值、给电费充值、给游戏币充值，都是洗钱平台，碰不得！

18、善使联盟 

善使联盟平台谎称以“和平合作善使基金会”的名义搞“公益慈善”，殊不知没有“和平合作善使基金会”这个组织，是编造的！不要认为能提现就是真的，一次都不能提现，还能骗到大家的钱吗？钓鱼还要钓饵呢？

19、众益鑫

众益鑫这个平台是打着“广东某某鑫投资有限公司”旗号的冒牌骗局，骗子们在群里面海阔天空的碰瓷一些公司，实际与宣传的公司没有一点关系，牛头不对马嘴的收款人是湖北的一家公司，骗子们偏偏说成是第三方托管收款，这种不符合逻辑的谎言居然有人信了？！

众益鑫平台牛头不对马嘴的收款账户，这个平台有点狠，充值100元，提现要够1000元，这明显让大家交大金额的钱！以便于圈钱更多！

20、宣烨牧场

这次维护时间比较长，应该是市场出现问题了，别报太大希望了。

21、环游世界

才出不久的项目，最近平台更新以后，只有会员才能签到，这一制度的调整，基本就把零撸党给排除出去了。

22、邻城家园

最近黑市价格走低，降到了9元左右，但内盘价格还是6元多，看样子离崩盘不远了。

23、麦德龙优选

“麦德龙优选”是一款诈骗软件，仿冒麦德龙APP的山寨软件，是投资理财类诈骗软件，有下载的尽快删除，防止上当受骗。

24、“全球速卖通”项目是杀猪盘，远离。

25、freecity，技术项目方给精准抓走。

26，爱猫，操盘手给抓了。

27、普瑞提，小编预警过的一个项目，三天后崩盘，最近TM的又升级了，估计也是看华英会和分投趣僵硬了都还在骗，也想通了。

28、迪士克炒的热火朝天半个月，结果昨晚上公告说升级改板国际项目不怕，还有希望。

29、上线币安项目Multichai（MULTI）跑路。

5月25日消息，从多方渠道获悉，Multichain联合创始人兼CEO Zhao Jun目前处于失联状态。此外，Fusion基金会创始人、Multichain前联合创始人钱德君也在推特上称其还未联络到上Zhao Jun。市场现在已经确认Multichain出事了，公司领导大概率是进去了，最惨的可能是一锅端。

体现在代币价格上，应该在4月份就已经开始有明显抛售了，说明出事也是很早之前的事

30、普道塔

已经出现问题，还没跑路的一个项目，预警级别：五颗星。

31、博鑫洗码

崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。

主犯非法占用资金3.54亿元，被青岛市中院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余18名被告人分别被判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

32、邮币卡

在不到半年时间里，钟某的100多名业务员先后诱骗400余名被害人进行邮币卡投资，涉案金额共计1.4亿余元。2017年8月开始，钟某等106人先后被公安抓获。

经审理查明，最初该公司为便于控制价格，仅该邮币卡总量的10%至15%投放市场，由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”，将邮币卡价格由低炒高。业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。

绍兴中院对一起涉及106名被告人的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判，判处主犯钟某犯诈骗罪，处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判处其余105名被告人有期徒刑14年至6个月不等，并处罚金。

33、能量锎

以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱饵，通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资，造成被害人数额特别巨大的财产损失，其行为均已构成集资诈骗罪。

被告人夏红明为主在境内引入、推广能量锎投资平台，并负责推广布局、点位分布及操控价格等，从中牟取暴利，系主犯；

一、撤销（2013）鄂钟祥刑初字第00188号判决主文中对被告人夏红明犯组织、领导传销活动罪宣告的缓刑部分。被告人夏红明犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪所处有期徒刑三年并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

34、现货交易平台

公司利用模拟盘冒充真实盘在直播间带单指导，发送虚假盈利截图，引诱客户加大现金投入，一方面让客户频繁交易以获取高额手续费，另一方面在客户盈利时诱导止盈，当客户亏损时说服客户坚挺，导致投资者巨额亏损。经过一轮交易操作，大部分客户因亏损退出交易。当亏损客户投诉、报案时，公司以撤诉、撤案为前提，对亏损客户进行部分赔偿，掩盖犯罪行为。利用网络借贷、网上理财等名义，以高息回报为诱饵，大肆进行非法集资等违法犯罪活动，涉及人数多、金额大。

湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案3月28日判决：被告人谢某大犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人邓某、夏某军等11人犯诈骗罪，分别判处十五年到五年有期徒刑，并处罚金100万到8万元。

35、云联通

云联通模式很简单：号称建设了一个包括支付宝、淘宝、天猫、美团等体系在内的“超大商城”。消费者只需要在其中购买商品，就算做投资。购买就可以获得返利，而且会不定期拿到新的返利。一份该公司的收益示例表中显示：预存1.2万元，180天后累积获利将达到4.6万余元，获利惊人。也就这样的高额利息诱导大量投资者参与。前期筹备了几个月，包装华丽的一个项目短短一个月的时间就出现问题，圈钱数亿跑路。

当时“云联通”崩盘借口就是第三方支付平台出现问题，其实大家都明白，这种高额的返利没有新人加入资金链很容易断裂，崩盘也是在所难免。崩盘后大连警方也是对“云联通”进行立案侦查。

经过两年多的时间，“云联通”非法集资诈骗案也终于判了，因涉及金额巨大，大连市云联通电子商务有限公司法人王远青等多人判处无期徒刑。

36、“MAK”理财平台

以“MAK”理财平台为依托，发行“MAK”虚拟货币，采取拆分盘模式，并承诺只涨不跌，可让投资者获得静态和动态等高额回报，通过出售虚拟币非法获利。

包括股票、虚拟货币价格，拆分时间、封号、限制等都是林建忠和谢某在后台操控。网站以及公众号文章里面的旅游、金矿等宣传图片均是其从网上下载后通过电脑PS，进行虚假宣传。

在全国集资诈骗近6万人5929万余元。其中，首犯林建忠因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，并没收个人全部财产。

高收益的背后往往都潜藏着陷阱，稍不留意就会陷进去，所以一定要注意防骗。

近些年，被警方查获打掉的传销大案不计其数，其中涉案资金巨大的也不少，比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件，希望大家能够识别骗局，远离传销。

37、“云联惠”

南方法治|《起底云联惠传销骗局：以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》

购买100元的商品，只需向平台交16元，平台就会将116元全额返还，这样的“好事”，你信吗？靠着“消费全返”的幌子，2014年以来，云联惠公司诱使大量会员加入，并在网上不断发展下线，截至2018年案发，已在全国吸纳会员896万余人，按照平台全返的规则，资金缺口达到4207.5亿。面对如此庞大的资金缺口，云联惠除了拉人头的会费，基本没有其他收入，一旦这场拉人头的游戏崩盘，对社会和金融秩序产生的损害难以估量。

2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金，没收违法所得，其他多名主要同案人员均被判刑。

38、“七亿入口”

中国新闻网|《宁波破获“七亿入口”传销案 涉案80多万人》

2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”的方式大肆发展会员，收取“入会费”，短短几个月的时间，就裹挟受害者近百万人。

39、“Plus Token”

经济日报|《涉案金额逾400亿！特大跨国网络传销案告破》

2020年，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

40、“龙爱量子”

广西新闻网 、贺州市八步区人民法院|《“龙爱量子”一案二审维持原判》

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判，林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑，并处罚金人民币总共9245万元，依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

2019年底，备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定，二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

41、“斑美拉”

广西法院网|《涉案金额43亿 斑美拉特大传销案一审宣判》

2020年8月4日，广西玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“斑美拉”特大传销案进行一审宣判，余石容等19名被告人因犯组织、领导传销活动罪（其中余春羽犯数罪，何春松犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪），分别被判处有期徒刑十二年至二年不等，并处罚金人民币总共2.7亿多元，依法没收财产约7亿元，追缴后上缴国库。

42、“博旅理财”

南部县人民法院|《涉案170多亿！南充宣判特大网络传销案》

2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。

2016年，邹某通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为谋取非法利益，邹某与冯某委托四川某科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格，其行为已经构成了法律意义上的传销。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等，南部法院作出一审判决，33名被告人分别被判处十年六个月至一年不等的有期徒刑，并处四十万至两万元不等的罚金，对各被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴，上缴国库。

43、“善心汇”

人民法院报|《善心汇传销案》

2013年，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“善心汇”公司，开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行。其以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，在全国各地发展会员，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据。截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额达1046亿余元。

2018年12月，法院分别作出一审判决，判处张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元；判处其余被告人有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金。2019年5月，二审维持原判。

44、“青岛大狮”

潍坊网警|《涉案资金70余亿元 青岛大狮10名骨干落网》

2021年8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。该起诉书上披露，该传销公司打着“共产共富”等幌子，虚构盈利项目，在全国引诱500余万人加入，涉案传销资金为70余亿元。

经依法审查查明：岳某某自2016年6月先后成立青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮公司）等30余家公司，购买了“中销联合”、“一壶茶”、“星通易赚”、“赚客帝国”、“文惠王”、“乾多多”、“开心海豚”、“盘古邦”、“九龙壁”等11款手机APP软件，该11款软件均包括分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等传销模式。石峰区人民检察院认为，上述10名被告人明知岳某某等人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参与者以购买商品或者缴纳费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序的传销活动，仍积极参加，大肆宣传、推广岳某某的传销组织和引诱、发展他人参与，骗取他人财物，情节严重，其行为均已触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

45、“五行币”

中国青年网|《湖南警方成功侦破涉案五行币特大传销案》

2019年8月19日上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉，2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，历时2年3个月，湖南郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止到目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。

经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

46、星际联盟

“星际联盟”彻底崩盘 网络传销团伙31人被抓 价值4亿元的多种虚拟币被查获

11月2日20时至11月4日20时，徐州全市公安机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。据了解，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。

47、BBGO虚拟币

警方破获案值10亿虚拟币传销案：传销组织发行空气币骗入11万会员

4月份，江苏徐州警方成功破获一起“BBGO”的传销组织，其会员共有约11万人。截至目前，徐州警方赴多地抓获8名犯罪嫌疑人，涉案资金达10亿元，扣押大量虚拟币及现金，市值约4.5亿元。其实“BBGO币”其实是一种空气币，是没有任何价值的，通过后台的操作平台，就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

48、“双子新约”

打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。

近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。