日前，据信用中国公布的信息显示，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司（简称：陆羽茶公司）因涉嫌传销被张家界市永定区市场监督管理局（简称：永定区市场监管局）罚没资金6.8亿余元。

据处罚信息显示的违法事实为：经永定区市场监管局调查，当事人陆羽茶公司与北京金网安泰信息技术有限公司签订《武汉陆羽茶交所综合电商交易平台电子商务系统建设合同》，委托该公司开发、搭建了“商品直供交易系统V1.0”（网址：http://www.luyucy.com），通过内测运行后于9月2日上线陆交所综合电商平台，简称“陆交所”平台。

“陆交所”平台上线后，进入该平台参与茶叶电子仓单交易，首先必须成为当事人的注册会员，会员通过向其绑定的银行卡入金10500元或最高不超过26000元不等的费用，用入金购买大于或等于200单/交易日的茶叶零售仓单后成为经销商，就取得了“拼十补一”茶叶特价仓单购买资格和发展下线会员加入的资格。交易会员有静态收益和动态收益两种。其中：静态收益是会员通过自身有效购买大于或等于200单的零售仓单数量按“拼十补一”取得特价仓单配售的“交易奖励”；动态收益是经销商通过市场推广发展更多下线交易会员获取“业绩奖励”，经销商之间形成上下线层级关系，上线经销商通过发展的下辖人员数量或发展的下辖人员零售仓单总持仓量为依据计算给付其他类型奖励。

当事人陆羽茶公司以“茶叶”为交易载体，依托开发搭建的“商品直供交易系统”，用于对会员注册、入金、层级设置、奖励设置、计算返利、提现等进行管理。通过媒介的包装宣传、陆羽商学院老师讲课以及线下体验店高级别经销商的成功分享、模式讲解、企业微信号及团队微信群会员之间点对点联系交流等形式大肆宣传，以获取高额收益为诱饵，引诱和鼓励他人“拉人头”发展下线会员。经销商之间根据加入时间先后顺序形成上下线关系，从而形成了上下层级分明、末端无限延伸的团队架构，上层经销商从下层经销商数量和业绩中直接或者间接获取利益，以后期经销商交纳的入金来维持上层经销商的利益。

经查明，2019年9月2日至2021年10月18日期间，“陆交所”平台设置初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代理模式，7种特价仓单配售奖励：“交易奖励”、“团队奖励”、“团长补贴”、“采购补贴”、“业绩销售补贴”、“渠道补贴”、“市场推广补贴”。平台共有会员账号507396个，所有会员全国共形成9条分支线。张家界分支线顶层会员为周尚华，属会员数量第二多的分支线，其下线层级共105层，下线会员账号共60007个，会员绝大多数为湖南籍；张家界地区下线会员最多的会员是高小明，所在层级第9级，下线会员共49层，下级会员账号共6159个。

当事人的关联企业湖北陆羽会文化发展有限公司先后授权张家界分支线“高级店长”以上经销商成立10家线下体验店，通过线上线下发展会员。当事人的上述行为属于《禁止传销条例》第二条、第七条所指组织策划传销的行为。

经湖南楚辉会计师事务所（普通合伙）司法会计鉴定：2019年9月2日至2021年10月18日期间，周尚华及其下线交易会员共向周尚华及其下线交易会员共向当事人平安银行账户和联交运公司托管账户入金679040692.28元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条的规定，当事人向周尚华及其下线交易会员收取的全部入金均为违法所得，数额为679040692.28元。

依据《湖南省市场监督管理局行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》第十五条第（一）项及《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基准（试行）》第二章第一节的相关规定，属从重处罚情形。当事人的上述行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第（一）、（二）项所指，构成组织策划传销的行为。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，结合当事人的违法事实及违法情节，永定区市场监管局对陆羽茶公司处罚如下：没收违法所得679040692.28元，罚款2000000.00元。以上合计罚没款681040692.28元。

企查查显示，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司成立于2015年7月9日，注册资金1亿元，实缴资本8500万元。公司法人代表为严建红。据公开资料显示，武汉陆羽国际茶业交易中心（简称“陆羽茶交中心”，商标“陆交所”）宣称是互联网+茶产业综合服务平台，由湖北陆羽实业、深圳陆羽基金联合战略投资机构共同组建。陆羽茶交中心成立以来，服务湖北及全国50个核心产茶区，市场交易量突破200亿元。

此外，另据国家企业信用信息公示系统显示，陆羽茶公司在去年7月23日，因利用国家机关工作人员进行商业宣传，以及通过广告宣传“茶抗病毒作用”的虚假宣传行为，被武汉市东湖新技术开发区市场监督局处以罚金100万元。

事实上，陆羽茶交中心自成立以来曾被不少监管部门预警。2021年6月，南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。

据该《提示函》显示，“陆交所APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。