随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级,使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势,隐蔽性、欺骗性越来越强,所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局,直销大数据研究中心本期就将在2019年148件的“金融传销”传销案件信息基础上进行分析。
表1 2019年金融传销传销案件一览表
从表1,据不完全统计2019年金融传销案件共计148件,主要分布在江浙地区、鲁沪地区、两广地区和两湖地区等26个省市。
图1 2019年各省市金融传销案件数量分布图
从图1,可以看出浙江、山东、上海、湖南和江苏等地是金融传销案件高度爆发区域,合计占比为50.6%,而两广地区合计占比为13.5%,北京、四川、山西和云南等地区的金融传销案件均为10以下。
金融传销作为一种新型的传销模式,以纯“资本运作”诈骗方式为主,参加者具有高收入、高起点和高投入的特点,以有稳定职业和收入者为招徕对象,常见的名目为各种类型的“金融互助社区和平台”和虚拟货币为主。
2019年以来,以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动频繁发生,严重扰乱社会秩序,影响社会稳定,因此对于传销,自身必须要提高警惕,远离传销的危害。