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2019-12-26 11:38:31 涉及30多个省市超1万人！全国首起以“船舶订单”融资名义传销大案，涉案金额超1亿！
在2016年至2018年的两年间，通过收购船厂、虚构承接1000亿欧元2500艘船巨额订单开展传销活动，并谎称在深圳、香港两地挂牌上市，传销活动人员数量超过1万人，涉案金额超1亿元。目前，国内首起船厂传销大案终于正式开庭审理。 国内首起以“船舶订单” 融资名义的传销案 据福建省福安市电视台消息，12月16日，福安市人民法院公开审理福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”，陈某某等14名被告人出庭受审，涉案金额达1亿多元。 这是国内首起以船舶订单融资名义的传销大案。根据公诉机关指控，2016年1...
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2019-12-26 11:37:00 发行“U宝”敛财11亿 12人组织领导传销活动领刑
贺州市钟山县人民法院24日开庭宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被推上了被告席接受审判，涉案资金高达11亿7千多万元。作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处五年六个月至一年六个月不等，并处罚金200万至10万不等。 图为宣判现场。法院供图 法院审理查明，2018年1月，王逸凡纠集滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，为大量吸收会员...
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2019-12-26 11:35:13 广州亚美公司组织策划“车智汇”传销活动 被罚没近900万元
12月12日，湖北省荆州市沙市区法院公布了广州亚美电子技术有限公司（以下简称：广州亚美公司）因组织、策划传销一案的行政裁定书。在该裁定书看到，广州亚美公司因在湖北组织、策划“车智汇”传销活动，被罚没近900万元。 该裁定书上显示，2018年2月28日，荆州市市场监督管理局（以下简称：荆州市市监局）收到群众举报信，举报广州亚美信息科技有限公司（以下简称：亚美科技公司）荆州车智汇俱乐部丁某等人在荆州区域内涉嫌以销售“车智汇”产品服务包的形式从事传销活动。 经调查，该活动实际是由广州亚美公司组织策划实施的。同年4月10日，该局对广州...
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2019-12-25 12:50:35 湖南水大夫健康科技兜售原始股涉嫌非法集资
一款打着长寿水的产品，大肆面向社会召开原始股认购营销会，市民陈先生怀疑湖南水大夫健康科技有限公司不对劲，非凡产经网调查后发现，该公司实则涉嫌非法集资。 据了解，湖南水大夫健康科技有限公司以生产“长寿水”为产品，对外召开营销会议招募“原始股东”，关联企业有湖南锦泰农业发展有限公司。在一场湖南水大夫健康科技有限公司的股东招募会议上，非凡产经网看到，该公司对外兜售原始股为1块钱一股，买1万股可获12%的分红，买5万股可以获得13%的分红，买50万股可获得16%，买的越多分红越高。每种等级分红比例固定，买的股份越多额外还赠送股份。 （...
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2019-12-25 12:48:57 模仿美国新生命 国药集团社交电商HGH制度涉嫌传销
美国New U Life新生命公司在国内有一个跨境电商平台，而平台上的主要产品为新生命公司生产的新生命HGH冷敷凝胶。而最近国药集团也推出了自己的社交电商平台。 央企模仿新生命产品叫新新生命 中国模仿能力让世界感到惊人，小编没想到国药集团也会进行模仿，在此小编不排除某些人通过关系进行了贴牌生产。 由于处在内排期小编并没有取得其生产文号，但是根据其产品名称中冷敷凝胶，产品应该属于医疗器械类，具体情况可以等小编拿到实物来进行解读。小编通过商标局的注册信息查询到新新生命的注册公司为广州未来人生健康管理有限公司。 注册分类分别为第...
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2019-12-24 12:44:58 “龙爱量子平台”传销案宣判，10人获刑
今天上午9时，德保县人民法院在百色市中级人民法院第一审判庭，依法公开宣判宋某某、唐某等人涉嫌传销活动一案。10名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至5年不等的刑期，并分别处罚金10万元至300万元不等。 经审理查明，自2016年9月到2017年初，被告人宋某某、杨某等人组织领导以推销产品为名，要求“龙爱量子平台”参加者以缴纳费用购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取巨额财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。 现场 被告人宋某某、唐某、阮某、张某某、...
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2019-12-24 12:42:57 山东淄博美仑美奂公司涉嫌传销
2019年8月有消费者向本报投诉，山东淄博市美仑美奂健康咨询有限公司利用香港泉美生物科技有限公司,委托广州市诗秀生物科技有限公司生产的泉美系列产品涉嫌进行非法传销等行为。 2019年8月7日，记者一行以想要入会为由来到山东省淄博市，首次与该公司一肖姓会员进行接触，并初步了解了该公司的运行模式及相关产品。 8月23日，记者再次来到山东淄博市对该公司相关运营模式进行深入了解。在和上述肖姓会员及其上级人员接触中记者了解到，该公司要求下线人员的入会费汇入上线人员指定的私人账户，记者表达了对汇款方式安全性的疑惑。该公司实际负责人谢丽丽随后出面接待，并承诺公司的运行模式绝对安全，如果存...
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2019-12-24 12:41:03 小熊商城 联合团队做起亿趣社交电商涉嫌传销
信用卡智还相信很多卡奴使用过，剩余百分之五的额度自动转完账单，可是也存在着高风险，其行为也存在违法。而近日小编接到消息深圳招财猫智还信息科技有限公司旗下的首信智还改名小熊商城。 而小编根据企查查信息查询到公司并未有资质进行支付结算。而改名这个问题，叮咚智还也改过，大家警惕一下 和运营团队成立社交平台亿趣 16日其在洛阳宣称和自己的运营体系仁爱体系，宣称加推集团各入股百分之三十，成立了其智能聚合社交电商——亿趣。小编查询了很多信息在公众号 亿趣的管理平台，其企业认证为深圳鼎方信息科技有限公司， 三家企...
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2019-12-23 11:32:47 华领资产35亿诈骗案：创始人造庞氏骗局 3家A股踩雷
4人被抓。 近日，上海公安局浦东分局发布通报称，根据群众举报，已对上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报，华领资产在经营过程中，通过虚构银行承总汇票收益权转让，包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。 根据《国际金融报》，华领资产“爆雷”总金额高达35亿元。与此同时，3家上市公司——康力电梯(7.790, -0.05, -0.64%)、上海洗霸(19.740, -0...
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2019-12-23 11:31:33 多名“成功学大师”落网 背后隐藏怎样传销骗局？
如果你经常刷各类短视频手机软件，相信对各种鼓吹“成功学”的“大师”一定不会陌生，尤其是一些看似励志的演说，让不少台下观众和观看视频的网友都为之一振。然而这些所谓的“大师”真的是能传道授业解惑的高人吗？ 近日，深圳警方查处了一家疑似以课程培训和企业营销为幌子，从事诈骗和传销活动的公司，抓获了多名在网络上流传很广的所谓“成功学”和“营销学”的大师，涉案资金超过2000万元。这些伪大师慷慨激昂地讲述成功之道的背后隐藏了哪些传销骗局？ 号称营收500亿元的“成...
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2019-12-23 11:30:03 五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一“雷达币”传销窝点！
日前，五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一处非法传销窝点，保护了人民生命财产安全。 2019年12月12日，五大连池市公安局经侦大队接到群众举报称城区某街道有人进行非法传销，贩卖雷达币。经侦大队立即组织精干民警开展调查。经过初步调查发现被举报处确有一家门面店进行雷达币销售和宣传。雷达币已被国家定性为一种新的货币传销骗局，贩卖和宣传都属于违法行为。 2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门共同执法取缔了非法宣传、贩卖雷达币传销窝点。工商部门在执法过程中发现该门面没有工商营业执照，属于无照经营，当场依法强制摘掉了其门面牌匾，责令门面负责人协助调...
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2019-12-20 12:45:10 拉人头卖股权亿元网络传销大案现形
12月16日，福安市人民法院公开审理了“2018.8.28”特大网络传销案， 陈某某等14名被告人出庭受审。据了解该起传销案涉案金额达1亿多元。 2018年8月，福安市公安局发现福安下白石环运（福建）设备制造服务有限公司（以下简称：环运公司）有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑，牵涉人员多达1.2万余人。同年9月17日该局立案侦查。 宁德、福安两级领导高度重视此案，宁德市副市长、公安局长等领导分别指示要站在从严打击犯罪、维护社会稳定的高度抓好专案工作。 经近两个月的细致侦查、调查取证，福安环运公司涉嫌传销的组织链条逐渐清晰，其违法犯罪证据逐步收集到...
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2019-12-20 12:43:29 重庆“善心汇”网络传销案宣判已有21名骨干获刑
近日重庆市璧山区法院宣判了一起“善心汇”网络传销案。至案发，陈某、向某、郭某三名被告人共发展下线会员高达1万余人。据公开信息显示，目前，重庆地区已经有21名“善心汇”骨干人员获刑。 网络图 经查明，2016年5月28日起，张天明利用深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称：善心汇公司），租用阿里云服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高...
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2019-12-20 11:54:45 “雷达币”传销被经侦端了已被国家定性为传销骗局
2019年12月12日，五大连池市公安局经侦大队接到群众举报称城区某街道有人进行传销，贩卖“雷达币”。经侦大队立即组织精干民警开展调查。经过初步调查发现被举报处确有一家门面店进行“雷达币”销售和宣传。雷达币已被国家定性为一种新的货币传销骗局，贩卖和宣传都属于违法行为。 2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门共同执法取缔了非法宣传、贩卖“雷达币”传销窝点。工商部门在执法过程中发现该门面没有工商营业执照，属于无照经营，当场依法强制摘掉了其门面牌匾，责令门面负责人协助调查。此案正在...
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2019-12-19 13:22:24 十大非法集资骗局类型揭秘：涵盖p2p金融平台、科技、养老等多个领域
为了跑赢物价，投资成了不二选择，在全民投资的时代，非法集资这颗毒瘤也生生不息...... 善林金融系庞氏骗局，牵连资金600亿；云联惠消费全返倒台，深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点，描绘着美好的蓝图：投资小高回报，一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候，让你猝不及防赔的精光。 公安机关梳理了近年来侦办的众多案件，总结出非法集资的十大骗局类型，不光是首当其冲的p2p金融平台，还涵盖了科技、养老等多个领域。 下面，用案例来一一说明，揭秘那些穿上马甲的骗人套路！看你识破了几个？ 第一宗：看不见的苜蓿草 类型：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行...
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2019-12-19 13:20:00 开封市金明区检察院对“华林酸碱平”传销案提起公诉 涉案127亿元
12月17日，开封市金明区检察院对“华林酸碱平”特大传销案提起公诉。据了解，截止2017年该团伙共发展人员37万余人，层级高达70余层，共收取会员费用127亿余元。 经依法审查查明，自2010年以来，河北华林酸碱平生物技术有限公司（以等多家公司下简称：华林集团），以销售酸碱平DDS美容养生按摩器及相关按摩乳膏为名，歪曲国家政策，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，按照缴纳费用的金额，将会员按发展与被发展的顺序依次形成四个层级层，以28天为一周期和发展人数的多少参与分红，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，开展传销活动。 另外，该传销组织根据发展人数设有...
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2019-12-19 13:17:53 网络传销整治攻坚战：7省（市）打传工作要领记实
12月12日，市场监管总局价监竞争局在浙江杭州举行打击网络传销工作推进会。会上，北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、重庆等7个省（市）市场监管局负责同志就强化网络监测、完善长效机制、推进治理能力等工作进行典型发言。现将发言予以摘编，为各地市场监管部门开展打击网络传销工作提供参考。 浙江：早发现、早处置 2019年，浙江省市场监管局认真贯彻落实中央“扫黑除恶”专项斗争精神，根据市场监管总局《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》要求，围绕省委、省政府工作部署，按照坚决打好防范化解...
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2019-12-19 13:13:14 起底北方基因肽：挂靠拿牌直销公司 多层次模式拉人头
福建厦门的李珊称，周围很多朋友在服用一种叫做“北方基因肽”的产品，声称包治百病，她怀疑是虚假宣传和夸大宣传，并质疑其模式涉嫌传销。 北方基因肽是什么？ 混淆视听 要搞明白什么是“北方基因肽”，还得从“国家人类基因组北方研究中心”说起。 《关于国家人类基因组北方研究中心维权案件的进展报道》显示：国家人类基因组北方研究中心原是北京诺赛基因组研究中心有限公司（以下简称“诺赛基因”）是于1998年设立的国家级基因组学研究中心。该中心曾代表我国参与了“国际人类基因组...
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2019-12-18 12:58:40 九州优享是社交新零售还是新型传销?
不久前，本网接到宋先生咨询一款自称社交新零售名为“九州优享”的平台，该平台宣称通过委托商城转让售卖，可以获取高额产品差价，真正做到消费等于投资，消费等于赚钱，并且通过拉人头进行升级，达到一定级别可以原始股股东，享受分红。 宋先生将详细的企业宣传内容提供给本网，并询问“九州优享”是否涉嫌传销?本网对此进行了一番调查。 据了解，九州优享是由浙江御猫信息科技有限公司出品，法定代表人郑振。公开资料显示，九州优享是结合全新“社交理念+物联网+区块链”打造的全新理念商城，打破传统电商瓶颈，摆脱传统电商高额拓客成本，...
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2019-12-18 12:55:27 卖了6亿元的“神奇水” 背后伸出传销魔爪
如果有人告诉您，有这么一种神奇的水，连续喝七天，不仅可以强身健体，而且还可以治疗各种疑难杂症，甚至硫酸烧坏了脸，用了这种水，也能够完全恢复。您会相信吗? 可能更让人难以置信的是，一小瓶就卖到1千多元的所谓神奇的水，在不到两年的时间里，让超过6万人花费了6亿元。 包治百病的“神奇水” 这种“神奇水”叫做SSG生命能量水。产品对外宣传，这是被地壳运动封存起来的远古海洋水，当地人称之为“神水”，得到多家中美权威机构的认可，可以逆转衰老、延长寿命，甚至包治百病。 不仅能治病，该公司给出的回馈...