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2020-03-25 14:19:06 海南男子以“车智汇”等项目为名搞诈骗 二审获刑11年
2020年3月23日，海南省海口市中级人民法院二审宣判一起诈骗案。金融骗局预警了解到，一审期间，文昌市男子符某某先后与两位女子确定恋爱关系，以公司做车智汇、OBD电动车等项目需要资金为由，先后诈骗两任女朋友71万余元，被一审法院判处有期徒刑十五年，并处罚金10万元。 符某某投资的车智汇产品 鹰鉴获悉，2014年3月份，符某某经人介绍认识被害人符某，称自己是凯捷公司和蓝天公司的负责人，且未将其患有医学上认为不应结婚的疾病告知符某。不久，二人确定恋爱关系。 之后，符某某以公司做项目需要资金、自身信用情况不良无法贷款为由，让符某先后办理了9家银行的信用卡，并将上述信用卡刷卡...
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2020-03-25 14:17:49 东阿修元阿胶生物集团因“为传销活动提供便利”被罚30万元 “消费商”模式此前已被指涉嫌传销
据中国裁判文书网今日发布的一则《行政裁定书》披露，山东东阿修元阿胶生物集团(以下简称“修元阿胶生物集团”)因“为传销活动提供便利条件”，被东阿县市场监督管理局处以15万元的罚款处罚；后因修元阿胶生物集团逾期未缴纳上述罚款，又被市场监管部门加处罚款15万元。东阿县市场监管局日前就此逾期未缴纳的30万元罚款，向东阿县人民法院申请强制执行，获得了法院的判决支持。 据法院《行政裁定书》显示，2019年5月20日，东阿县市场监督管理局对修元阿胶生物集团作出了“为传销活动提供便利条件”一案的《行政处罚决定书(东市监处字〔20...
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2020-03-24 10:12:13 大同市监局向社会公布“维卡币”、“MBI”等八大传销套路
日前，大同市市场监管局向社会公布目前传销的八大套路，提醒广大市民远离传销陷阱。为了让大家更加直观的认识到目前传销的八大套路，金融骗局预警将相关案件进行了整理。 套路一：最时髦的虚拟货币类 以投资“虚拟货币”升值为噱头，借助网络以电子商务包装做掩护。比较典型的有“五行币”“克拉币”“维卡币”等传销案。 例如，“维卡币”传销打着“未来世界主流货币”、“继比特币之后第二代加密电子货币”等旗...
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2020-03-24 09:58:31 “申花太赫兹”傍名申花 宣称治病被指虚假宣传
随着科技的发展，各类新兴技术逐步应用到生活中，近来一种名为太赫兹的技术开始走进人们的视野。 然而这项新兴概念却遭到不法商家的觊觎，舆情观察网注意到，最近有这么一双名为申花太赫兹的鞋子在微信朋友圈等大肆宣传着。不仅宣称可治百病，连当下的新冠病毒也能预防。 那么真实的情况果真如此吗? 神奇能量鞋宣称预防病毒、可治百病 舆情观察网了解到，“申花太赫兹鞋”全称为申花太赫兹纳米能量养生鞋(以下称“申花太赫兹鞋”)，由上海申花鞋业有限公司制造，河南买多电子商务有限公司负责代理销售。该鞋子价格不菲，达1388元一双。但经销商表示鞋内的太...
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2020-03-24 09:54:49 传销组织以恋爱为名实施交友诈骗河北片区“经理”获刑
3月10日，江苏省无锡市中级人民法院二审宣判了一起传销式电信诈骗案。金融骗局预警了解到，被告人杨某在北京市加入“碧莹”传销式诈骗组织后，培训业务员通过网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构各种理由等手段骗取被害人钱财38万余元。 一审期间，原审法院以诈骗罪判处杨某有期徒刑五年，并处罚金十万元；责令其退赔违法所得，发还相应被害人。 原审判决认定，杨某于2012年下半年加入位于北京市的“广州碧莹”传销式诈骗组织，后又跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。该传销式诈骗组织，至上而下分别设有“总经理”、&l...
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2020-03-24 09:53:02 涉及12万余人！“云集品”传销女头目在呼和浩特落网被起诉
2020年3月23日，内蒙古呼和浩特市赛罕区人民检察院披露了一起“云集品”传销案的起诉书。金融骗局预警在该起诉书上看到，呼和浩特市赛罕区女子吴某某加入“TPS云集品”传销后，共发展下线会员12万余人，非法获利15万余元的美金。 经查明，潘某健等人依托深圳云集品电子商务有限公司（下称：云集品公司）。在互联网设立“TPS云集品”电商网站平台，以“跨境电子商务”、“一带一路”、“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他...
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2020-03-23 08:58:19 “1040连锁经营业”传销组织管理层“老总”武安落网
3月17日，32岁的网上逃犯郭某某被武安市公安局刑警一中队民警摸排抓获。据悉，该嫌犯伙同他人经营“1040连锁经营业”传销组织，在江苏省大肆发展下线，牟取暴利，且郭某某为该传销组织管理层“老总”级别。 2020年3月17日，刑警一中队民警在摸排线索中获悉，涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯郭某某（女，武安市邑城镇人，2020年1月被江苏警方列为网上逃犯）藏匿在武安市邑城镇。 机不可失，中队长郭延昭迅速出击，立即带领民警牛鹏涛，李俊凯、李梦莹等同志，赶至邑城镇布控，并于当晚21时许，在一修理厂内将嫌疑人郭某某抓获。 经讯问，...
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2020-03-23 08:56:23 EP环保币涉嫌传销，切勿盲目跟风炒作
随着经济发展，老百姓的储蓄不断增多，钱袋子也越来越鼓，很多人不甘心把钱闲置，开始了各式各样的投资。不过，投资是否妥当，还需群众擦亮双眼。 3月13日下午，长兴一纺织企业负责人到我局反映，其公司一股东向数十名员工推广了一款名为“EP环境保护”APP，一些员工了解后认为是一个赚钱的好渠道，于是加入其中，以致于无心工作，甚至辞职去炒“EP币”。 据该企业负责人介绍，实名注册该APP后，每天完成一定的垃圾分类任务或购买转换器“生产”，即可产生一定的EP币。如要获得更多的EP币，则需要推荐他人注册交易，随着投资人...
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2020-03-23 08:49:03 传销行为最高罚款200万？涉传罪该如何处罚
传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。 《禁止传销条例》第七条 下列行为，属于传销行为： （一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的； （二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的； （三）组织者或者经营者通过发展人员，要...
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2020-03-20 09:46:27 四大运营商推出5G挖矿卡？“西姆币”涉嫌传销注册人与“车秘”...
虚拟货币、区块链、5G……近几年流行起来的“高大上”新名词，被一些不法分子“盯上”，包装成了一个个骗局。虚拟货币的背后，隐藏着不少骗人的“套路”。 近日，鹰鉴注意到一个叫做“西姆”的平台，假借四大运营商的名义，推出所谓的“5G挖矿卡”、“西姆币”等产品，通过拉人头的方式，发展会员进行“挖矿”、炒作虚拟货币，行传销之实。 该平台对外宣称，“西姆”APP是电信、...
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2020-03-20 09:42:25 圣商涉嫌传销被监管高层资料大肆造假
（圣商核心） 近期，不少市民向鸿途经济网提供了大量关于北京圣商教育科技股份有限公司涉嫌传销的材料，鸿途经济网研究员就此进行了调研，发现圣商公司存在非常严重的问题。 根据鸿途经济网的调查，圣商公司最先以重庆圣商信息科技有限公司为名对外活动，后通过借壳登录新三板，并将壳公司改名为北京圣商教育科技股份有限公司。该公司被指控最严重的就是涉嫌精神传销，据大量举报人提供的材料，圣商教育依靠免费讲座吸引学员，然后不断提升课程级别，一步步割韭菜，课程收费从3900元到59900元不等，一旦学员比较相信，该公司还会借机推荐股权投资。 （月入百万宣传语） 学员到达一定级别后...
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2020-03-19 10:33:29 0元免费送？三级代理下的“卫莱仕”净水器有何生财之道
众所周知，水是人体补充矿物质和微量元素的重要帮手，水质的优劣直接决定了我们身体是否健康。然而，人类的活动使大量的工业，农业方面的生活废弃物排入水中，使水受到污染，这无疑会在一定程度上影响到人体的健康。且根据一些推销净水器的公众号所公布的调查研究表明，全世界80%的疾病和50%的儿童死亡都与饮用水水质不良有关。 因而，在这个有着近2.5亿家庭的空白市场中，净水器的前景也被一些从事相关领域研究的公司所看中了，各种各样的净水器产品也如雨后春笋般涌现出来，“卫莱仕”便是其中之一。“净水器0元免费送”，这个看似亏本的买卖背后到底隐藏着怎样的生财之道？...
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2020-03-19 10:28:26 微商品牌“品佳人”因汞、铅、镉等重金属超标、虚构夸大代理收益等虚假宣传被处罚
近日，主营护肤品的微商品牌“品佳人”高调宣布，香港明星应采儿已签约成为公司品牌代言人，加上2019年5月签约的品牌代言人黄圣依，品佳人官网宣布，已“成功构建双星代言矩阵”，将“借助两大明星的影响力和公信力为品牌做背书，有效提升品牌知名度和美誉度”，玩转“双星”背后的粉丝经济。 然而中国网财经记者发现，就在品佳人高调宣布签约明星代言、将“借助明星影响力和公信力为品牌做背书”之际，品佳人的运营主体广州品焉贸易有限公司(以下简称“广州品焉贸易”)却在全...
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2020-03-18 10:39:46 缔煌食品代理“以传销模式销售‘帝皇’产品”被罚10万元
中国裁判文书网3月12日最新披露的一份判决书显示，杭州缔煌食品有限公司代理王某“因以传销模式销售缔煌食品系列产品”，被浦江县市场监管局“责令停止违法行为，并处罚款10万元”。 王某不服浦江县市场监管局的处罚，向当地法院提起行政诉讼，辩称自己“一直按照缔煌公司的模式在经营，缔煌公司没有被认定传销，我怎么能算传销”。 此案经浙江省兰溪市人民法院一审、浙江省金华市中级人民法院二审，两级法院先后判决，均支持浦江县市场监管局的处罚决定。 中国网财经记者发现，浙江省金华市中级人民法院的二审判决书指出，杭州铁路运输法院...
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2020-03-18 10:28:39 深圳警方通报“普汇云通”涉嫌非法吸收公众存款侦办情况
3月16日晚，深圳市公安局南山分局官方微博发布关于“普汇云通”平台案件的情况通报。南山警方经过全面收集证据，于2020年2月25日依法对犯罪嫌疑人张某玉、董某廷以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。 ...
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2020-03-18 10:26:39 秦皇岛海港区又一传销团伙被端多人被抓
3月15日上午，秦皇岛紫金嘉府小区在排查疫情时遇到阻碍，小区人员随后立刻报警请求援助。警方到达现场后通过经过仔细盘查，发现是一非法传销团伙。 民警进行调查后，已对案件做进一步处理，相关人员也在审理中。 非法传销害人不浅，很多家庭都是因此而破碎，甚至发生人命案件，居民如果发现非法传销可以拨打以下电话进行举报。...
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2020-03-17 10:58:03 4年非法集资50亿！四川汇通庞氏骗局曝光
日前，四川汇通担保庞氏骗局案终于有了结果。2019年12月6日该案一审宣判。近期，该案判决结果正式对外公布。 四川省规模最大的民营担保公司之一——汇通信用融资担保有限公司的高管在2014年7月集体失联引起了行业震动。在汇通担保出事之后，安信、恒盈、融缘、环福、富民行、宇鑫汇等近百家四川担保或理财公司频频爆发债务危机。 当时有人向公安机关举报，汇通信用融资担保有限公司及其关联公司大量吸收群众投资资金，涉及金额巨大，现已无法返还，且公司主要负责人杨志刚、刘玉英失联，随后警方迅速介入调查。 两年后，汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审，2019年...
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2020-03-16 10:42:28 此“申花”非彼“申花” 买多平台涉虚假宣传
鞋也能预防病毒?最近，就有这样一款“神鞋”在买多代理商的微信群里售卖。有消费者向“黑牛投诉”反映，自己的微信群里有代理商宣传称，穿上“申花太赫兹鞋”两个小时就可以预防冠状病毒，引发不少人关注。投诉者认为，代理商是在借新冠肺炎疫情虚假宣传产品功效，实为坑骗没有辨别能力的普通消费者。 “神鞋”在买多平台有售 消费者刘先生投诉称，近日，有人在微信群内宣称，穿上“申花太赫兹鞋”能有效预防冠状病毒感染。群里有人对此表达了质疑，该代理商却强调“肯定可以&rdquo...
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2020-03-12 11:41:25 中经国富涉“传销”被法院冻结 此前延安分公司涉非吸
据中国裁判文书网日前披露的一则《财产保全结案通知书》显示，天合国富科技发展（北京）有限公司（以下简称“天合国富公司”）、厦门汕昆融资租赁有限公司（以下简称“厦门汕昆公司”）、厦门中健融商业保理有限公司（以下简称“厦门中健融公司”）等三公司，因涉嫌组织策划传销，被湖南省益阳市南县市场监督管理局申请进行财产保全，南县人民法院依法冻结了上述三公司的银行账户。 涉嫌“组织策划传销”的“优秀社区服务机构” 天眼查显示，天合国富公司成立于2016年5月19日，注册资本...
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2020-03-12 11:34:48 天津市绿之源大药房涉嫌虚假宣传
2020年3月9日，天津市市场监督管理委员会网站公布天津市绿之源大药房涉嫌虚假宣传案的行政处罚决定书津市监执罚〔2020〕13号。 天津市市场监督管理委员会 行政处罚决定书 津市监执罚〔2020〕13号 当事人：天津市绿之源大药房 主体资格证照名称： 营业执照 统一社会信用代码（注册号）： 91120104758114167M 住所（住址）：南开区灵隐道长治里13号楼底商 2020年1月29日，我委执法人员对坐落于天津市南开区灵隐道长治里13号楼底商的天津市绿之源大药房进行监督检查，发现药店橱窗内张贴内容为&ldq...